En investeringsrådgiver fra Massachusetts har erkendt sig skyldig i flere tilfælde af bedrageri og andre anklager efter et mislykket forsøg på at flygte fra landet, mens han afventede retssag.
Steven Xigoros fra Lowell, Mass., risikerer op til 25 års fængsel for at have bedraget kunder for mere end 3.5 millioner dollars til at betale personlige udgifter, herunder spillegæld, ifølge justitsministeriet.
Xigoros blev tiltalt i september 2021, da justitsministeriet anklagede ham i en langvarig ordning for at lokke kunder til at foretage investeringer hos ham, idet han løj om de værdipapirer, han sagde, han ville købe, og oprettede falske kontoudtog for at skjule tyveriet.
"Da kunderne fulgte Xigoros' råd, foretog han få eller ingen investeringer på deres vegne og brugte i stedet klienternes midler selv, herunder til at foretage betalinger mod hans spillegæld," sagde justitsministeriet i sin anklageskrift.
Xigoros' advokat, Scott Lauer, en føderal offentlig forsvarer, afviste at kommentere denne artikel.
Sidste måned, mens Xigoros var fri ved løsladelse forud for retssagen, bookede han et fly til Athen og blev arresteret i Newark, NJ lufthavnen. Hans løsladelsesbetingelser tillod kun rejser inden for USA, ifølge hans arrestordre.
I denne uge erklærede Xigoros sig skyldig i to tilfælde af svig, et tilfælde af grovt identitetstyveri og et tilfælde af indgivelse af falsk selvangivelse.
To af ofrene var et ældre ægtepar, der havde investeret deres livsopsparing – 1.3 millioner dollars – hos Xigoros og mistede det hele, ifølge justitsministeriet.
Sigtelsen for identitetstyveri stammede fra, at Xigoros optrådte som en klients repræsentant ved salget af et stykke fast ejendom. I henhold til betingelserne for salget skulle klienten modtage årlige betalinger for $400,000 i fem år. Xigoros sørgede for, at disse checks kom til ham, ikke til klienten, og godkendte i det mindste nogle af dem i klientens navn og indsatte midlerne på en konto, han kontrollerede, ifølge anklageskriftet.
Udover at være investeringsrådgiver var Xigoros også revisor og skatteformidler.
Justitsministeriet bemærkede, at Xigoros ikke rapporterede de penge, han stjal som indkomst og betalte skat af dem, og at han skylder IRS omkring 1.6 millioner dollars.
Retsdokumenter siger, at han blev varetægtsfængslet af US Marshals Service efter anholdelse. Hans dom er berammet til den 23. februar 2023.
Kilde: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo