FTX-debitorer sender fortroligt brev – anmoder om refusion fra donationsmodtagere

HodlX gæstepost  Indsend dit indlæg

FTX-debitorerne meddelte den 5. februar 2023, at donationsmodtagere - herunder politiske aktionsmidler, politiske personer og andre modtagere - skal returnere midler eller donationer modtaget før nedbruddet af FTX.

Ifølge meddelelse, retssag er ikke af bordet for dem, der nægter at efterkomme. Meddelelsen lyder som følger.

"FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) og dets tilknyttede debitorer (sammen "FTX-debitorerne") meddelte i dag, at FTX-debitorerne sender fortrolige beskeder til politiske personer, politiske aktionsfonde og andre modtagere af bidrag eller andre betalinger, som blev foretaget af eller efter anvisning fra FTX-debitorerne, Samuel Bankman-Fried eller andre embedsmænd eller principaler for FTX-debitorerne (samlet "FTX-bidragyderne"). Disse modtagere anmodes om at returnere sådanne midler til FTX-debitorerne senest den 28. februar 2023.

"I det omfang sådanne betalinger ikke returneres frivilligt, forbeholder FTX-debitorerne sig ret til at indlede sager ved Skifteretten med henblik på at kræve tilbagebetaling af sådanne betalinger med renter, der påløber fra den dato, hvor enhver handling påbegyndes."

Denne meddelelse følger en lavet tilbage den 19. december 2022, hvor modtagere af bidrag og donationer fra FTX tilkendegav intentioner om at returnere modtagne midler. Meddelelsen lyder som følger.

"FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) og dets tilknyttede debitorer (tilsammen 'FTX-debitorerne') meddelte i dag, at FTX-debitorerne er blevet kontaktet af en række modtagere af bidrag eller andre betalinger, der blev foretaget af eller efter anvisningen af FTX-debitorerne, Samuel Bankman-Fried eller andre embedsmænd eller principaler for FTX-debitorerne (samlet "FTX-bidragyderne").

"Disse modtagere har anmodet om anvisninger for tilbagelevering af sådanne midler til FTX-debitorerne. FTX-debitorerne arbejder sammen med disse modtagere for at sikre hurtig tilbagevenden af ​​sådanne midler til FTX-boerne til gavn for kunder og kreditorer."

En hurtig gennemgang af FTX sagen

I november 2022, US Department of CFTC (Commodity Futures Trading Commission) og SEC (Security Exchange Commission) indgivet en retssag mod Sam Bankman-Fried, grundlæggeren af ​​FTX Trading LTD og medstifter af Alameda research.

Sagen var baseret på civilretlige og strafferetlige anklager, og Sam Bankman-Fried udviklede en ordning, der hentede over 1.8 milliarder dollars fra aktieinvestorer.

SEC hævdede, at Bankman-Fried også omdirigerede kunders aktiver fra FTX Trading LTD for at finansiere Alameda Research, købte fast ejendom og ydede betydelige politiske donationer.

Tværtimod, Bankman-Fried hævdede at nedbruddet af FTX og de efterfølgende tab, der fulgte, var et resultat af dårlig risikostyring og en række regnskabsfejl.

To af Bankman-Frieds nære medarbejdere, Gary Wang, Alamedas medstifter, og Caroline Ellison, Alamedas administrerende direktør, samarbejdede dog allerede med anklagemyndigheden. Og de har erkendt sig skyldige i bedrageri, ifølge Manhattans amerikanske advokat Damian Williams, som rapporteret af Washington Post.

Det var lige før Bankman-Fried blev udleveret til USA. Han blev løsladt mod en kaution på 250 millioner dollars.

Den 19. december 2022, under retsmødet, indrømmede Ellison, at han arbejdede med Bankman-Fried for bevidst at vildlede långivere om, hvor meget Alameda lånte fra FTX.

Ifølge høringsudskriften sagde Ellison,

"Jeg vidste, det var forkert."

Wang indrømmede til sit forsvar også at have ændret FXT-platformskoden for at give Alameda særlige privilegier. Han handlede i henhold til et direktiv, sagde han.

Krypto-fællesskabet har udtrykt blandede følelser med hensyn til FTX-forekomsten, da nogle frygter, at det kan ramme et varigt indhug i krypto plads.

Ifølge ForbesFremover i Bankman-Fried-sagen kan det tage flere måneder, før en retssag begynder. Dette skyldes for det meste bevisindsamling og antallet af dokumenter involveret i en sag af denne størrelsesorden.

Ikke desto mindre, givet afsløringen af ​​begge Bankman-Frieds nære medarbejdere, håber vi at se, hvordan sagen trævler op.

Leo O Okore er en talentfuld kryptoskribent med en passion for teknologi og en evne til at destillere komplekse emner til fordøjelige stykker information. Med mange års erfaring med at skrive om kryptovalutaer, har Leo etableret sig som en førende stemme i kryptosamfundet, der giver indsigtsfulde og tankevækkende analyser om den seneste udvikling i verden af ​​digitale aktiver.

Tjek de seneste overskrifter på HodlX

Følg os på Twitter Facebook Telegram

Tjek den Seneste branchemeddelelser  

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Larissa Kulik