Indien sortlister flere tokens midt i Binance-undersøgelse 1

Indien har annoncerede gennem direktoratet for håndhævelse, at det har frosset yderligere to kryptoer i henhold til sine love om forebyggelse af hvidvaskning af penge. Ifølge den officielle erklæring inkluderede de digitale aktiver, der er opført som suspenderet til handel, Bitcoin og stablecoin Tether. Denne handling blev besluttet midt i efterforskningen af ​​E-nuggets, et firma, der producerer spilapplikationer til brugere. I samme meddelelse nævnte organet, at det havde frosset mere end 80 Bitcoin bundet til en kendt børs Binance.

ED hævder, at E-nuggets har snydt sine brugere

Håndhævelsesdirektoratet fungerer som det økonomiske organ, der kontrollerer flere overskud af finansielle virksomheder over hele landet, herunder hvidvaskaktiviteter. I sin meddelelse bekræftede børsen, at de tre aktiver, som den frøs, inklusive WazirX-tokenet, siges at være omkring $10,000. Agenturet nævnte, at det startede en undersøgelse af en af ​​lederne af gaming-appen Aamir Kahn og nogle andre, der grænser op til FIR, indsendt i februar 2021.

Ifølge myndigheden blev appen oprettet for at bedrage offentligheden ved at stjæle deres aktiver. Udtalelsen sagde, at efter at brugere havde indbetalt deres penge på appen, kunne de ikke hæve dem. Efter adskillige undersøgelser af problemerne omkring hævninger blev de handlende mødt med blotte undskyldninger.

Indiske tilsynsmyndigheder går efter udvekslinger

I den erklæring, som agenturet udgav, var lederne af spilleplatformen i stand til at trække de nævnte midler tilbage, som blev akkumuleret fra flere investorer over hele Indien. I detaljerne nævnte det, at de var i stand til at lette tilbagetrækningen gennem en udveksling. Erklæringen sagde også, at WazirX-kontoen til lederne havde de nævnte $10,000 i sig. Ud over disse oplysninger hævdede agenturet, at politiet i Indien raidede ledernes lokaler og inddrev midler på omkring 392,884 USD fra dem.

Myndighederne erfarede, at lederne også havde midler på omkring 1 million dollars i en Binance konto, der var blevet frosset. Selvom der har været påstande om, at Binance ejer WazirX, har selskabet hævdet, at købet ikke blev gennemført, og selskabet er stadig ejet af dets nuværende ejere. Indiens regulatorer har arbejdet utrætteligt mod ulovlige aktiviteter i løbet af de sidste par måneder. For nogle måneder siden indefrøs bureauet WazirX-aktiver. Aktiverne blev dog frigivet for nogle dage siden. I øjeblikket tilbageholder bureauet midler tilhørende Valud, Coinswitch Kuber.