Justitsministeriets svindelafdeling er begyndt at undersøge Silvergates håndtering af konti for Sam Bankman-Frieds firmaer, Bloomberg rapporteret, med henvisning til unavngivne personer, der er bekendt med sagen.
Svindelundersøgelsen er fokuseret på potentiel kriminel forseelse ved at tillade FTX's indskud - inklusive brugermidler - på Alamedas konti, ifølge rapporten.
Det porøse forhold mellem det virvar af firmaer, der er knyttet til Sam Bankman-Fried, kom frem under igangværende konkursbehandling. Silvergates rolle som bank for det mislykkede krypto-imperium har sat det under øget kontrol.
Senatorer har også gentagne gange spørgsmålstegn Silvergates adfærd, der kalder bankens rolle i forvaltningen af midler relateret til FTX for en "ekstrem fiasko."
Silvergate har længe opereret på det marked og er en af de største aktører, der leverer en sådan bro til dollarindskud.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss