Både Securities and Exchange Commission (SEC) og Department of Justice (DOJ) undersøger angiveligt den nu kollapsede Silicon Valley Bank (SVB), efter at indskydere til banken blev reddet ud ...
tag: Sonder
US DoJ undersøger Terras tidligere ansatte for at få svar
Det amerikanske justitsministerium (DoJ) dykker ned i det mystiske sammenbrud af TerraClassicUSD (USTC) stablecoin, som anrettede ravage på Terra-økosystemet, hvilket resulterede i et svimlende udslettelse af $40 milliarder ...
Singapore-sonder gør Kwon's Terraform Labs midt i påstande om hvidvaskning af $100 mio. siden projektet kollapsede ⋆ ZyCrypto
Annonce Singapore fastholder, at kryptoflugten ikke er i landet. SEC sagsøgte Kwon og hans virksomheder i sidste måned og anklagede ham for hvidvaskning af penge....
Singapore-sonder gør Kwon's Terra, stort fald i LUNA-prisen?
Singapores politi sagde mandag, at de er begyndt at efterforske Terraform Labs Pte, virksomheden, der er medstiftet af den sydkoreanske borger Do Kwon. Singapore-baserede Terraform Labs er i øjeblikket funktionelt med ...
Her er, hvad du måske er gået glip af i undersøgelserne af Trump, Biden og Pence
Topline Nye afsløringer fredag om, hvordan klassificerede dokumenter endte i Mar-A-Lago - med flere forretninger, der rapporterede, at en juniorassistent til den tidligere præsident Trump bragte en boks derhen, efter at FBI...
Stablecoin-skandale: SEC undersøger potentielle overtrædelser af lovene om investorbeskyttelse
US Securities and Exchange Commission (SEC) undersøger, om stablecoins er blandt de produkter, der blev udstedt i strid med lovgivningen om investorbeskyttelse. SECs håndhævelsesadvokater har...
Binance forbereder sig på at betale bøder for at afvikle udestående amerikanske regulatoriske sonder ⋆ ZyCrypto
Annonce Binance, verdens største kryptovaluta efter handelsvolumen, forventer at betale bøder og pengebøder for at afgøre igangværende undersøgelser med Unit...
SEC undersøger kryptovaluta-indsats: Detailinvestorer i fare?
Kryptovaluta-verdenen er blevet kastet ud i uro efter rygter om et potentielt forbud mod satsning på kryptovalutaer for detailinvestorer fra United States Securities and Exchange Commission (SEC). ...
SEC undersøger efter sigende mormonkirken over 100 milliarder dollars investeringsportefølje, der angiveligt er gemt til 'Kristi andet komme'
Topline Securities Exchange Commission efterforsker mormonkirken for påstande om, at den undlod at afsløre investeringer i en hemmelighedsfuld portefølje på 100 milliarder dollars, rapporterede Wall Street Journal...
US SEC undersøger Kraken over salg af uregistrerede værdipapirer: Rapport
United States Securities and Exchange Commission (SEC) undersøger den store amerikanske kryptobørs Kraken over sine uregistrerede værdipapirudbud til amerikanske investorer. Efterforskningen har fået...
DOJ undersøger Silvergate over FTX, Alameda-bånd
Det amerikanske justitsministerium undersøger Silvergate Capital i forhold til dets forbindelser med FTX og Alameda Research, ifølge en rapport fra Bloomberg den 2. februar. Silvergate Bank er angiveligt ikke blevet anklaget...
US DOJ undersøger Silvergate for bedrageri i forbindelse med FTX-handler, aktiefald 22 %
– Annonce – Bedragerienheden i Justitsministeriet har iværksat en undersøgelse af Silvergate Bank. Anklagerne undersøger bankens forhold til FTX og Alameda Research...
Justitsministeriet undersøger Silvergates forhold til FTX: Bloomberg
Justitsministeriets svindelafdeling er begyndt at undersøge Silvergates håndtering af konti for Sam Bankman-Frieds firmaer, rapporterede Bloomberg med henvisning til unavngivne personer, der er bekendt med sagen. T...
NYDFS undersøger Gemini over påstande vedrørende Earn-programmet (rapport)
New York Department of Financial Services lancerede efter sigende en undersøgelse mod Gemini med påstand om, at cryptocurrency-børsen fortalte sine 340,000 Earn-brugere, at de var FDIC-beskyttede. P...
Den amerikanske værdipapirtilsynsmyndighed undersøger Wall Street over krypto-depot: Rapport
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har undersøgt traditionelle Wall Street-investeringsrådgivere, der kan tilbyde digital aktivdepot til sine kunder uden de rette kvalifikationer...
SEC undersøger investeringsrådgivere, der tilbyder kryptoforvaring uden ordentlig kvalifikation
US Securities and Exchange Commission (SEC) har indledt en undersøgelse af traditionelle finansielle rådgivere på Wall Street for at afgøre, om disse rådgivere giver forældremyndigheden over grave...
US SEC undersøger dybere i krypto-overholdelse: Hvad indebærer det?
US SEC undersøgte registrerede investeringsrådgivere, om de var i overensstemmelse med kryptoreglerne. Efterforskningen blev fremskyndet efter FTX's kollaps. De amerikanske værdipapirer og...
Yuga Labs står over for masser af problemer, efterhånden som retssager, sonderinger og hacks stiger
Yuga Labs, virksomheden bag Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kollektionen, kæmper med en undersøgelse foretaget af Securities and Exchange Commission (SEC), et hack af sin Mailchimp-konto og ...
Biden opfordrer indtrængende topartisk lovgivning til at tøjle store teknologivirksomheder - da GOP sigter mod præsident i tekniske undersøgelser
Topline-præsident Joe Biden opfordrede kongressen til at vedtage topartisk lovgivning for at tøjle store tech-virksomheder onsdag og opfordrede lovgivere til at tage fat på bekymringer vedrørende privatlivets fred, antitrust, ulovligt samarbejde...
Biden opfordrer indtrængende topartisk lovgivning til at regere i store teknologivirksomheder - da GOP sigter mod præsident i tekniske undersøgelser
Topline-præsident Joe Biden opfordrede kongressen til at vedtage topartisk lovgivning til at regere i store teknologivirksomheder på onsdag, og opfordrede lovgivere til at tage fat på bekymringer vedrørende privatlivets fred, antitrust, ulovlig c...
NTS fra Sydkorea undersøger Bithumb om mulig skatteunddragelse
NTS efterforsker Bithumb om mulig skatteunddragelse. De blev tidligere anklaget for lignende hændelser i 2018, men anklagerne blev omvendt. Fra januar 2023 vinder krypto over 2.5 millioner KRW...
Thai SEC undersøger kryptobørsen Zipmex forud for opkøbet
Det thailandske SEC undersøger efter sigende, om Zipmex overtrådte lokale regler. Zipmex bliver opkøbt af V Ventures for 100 millioner dollars. Krypto-udveksling Zipmex er blevet genstand for en undersøgelse af Securit...
SEC undersøger FTX-investorer om due diligence-procedurer: Reuters
US Securities and Exchange Commission (SEC) ønsker at forstå den due diligence-proces, investorer fulgte, når det kom til at investere i kollapsede kryptobørs FTX, ifølge en Reuters-re...
Amerikanske undersøgelser, hvordan $372 millioner forsvandt i hack efter FTX-konkurs
(Bloomberg) - Føderale anklagere efterforsker en påstået cyberkriminalitet, der drænede mere end 370 millioner dollars ud af FTX få timer efter, at kryptovalutabørsen indgav en konkursbegæring sidste måned...
US DOJ undersøger $400M FTX Hack (rapport)
Det amerikanske justitsministerium har angiveligt iværksat en kriminel undersøgelse af hacket, der så næsten 400 millioner dollar drænet fra FTX. Ifølge en rapport fra Bloomberg, som citerer folk fam...
Den indiske regering opdaterer parlamentet om kryptolovgivning og udvekslingssonder
Den indiske regering har opdateret Lok Sabha, Indiens underhus i parlamentet, om status for dets kryptovalutaregning og undersøgelser af kryptoudvekslinger. Den indiske regering reagerer på kon...
USA undersøger FTX-grundlægger for bedrageri, undersøger pengestrømme til Bahamas
(Bloomberg) - Amerikanske anklagere, der lægger grunden til en potentiel svindelsag mod Sam Bankman-Fried og andre involveret i kollapset af kryptovalutagiganten FTX, undersøger, hvor sjovt...
FTC undersøger 'mulig uredelighed' i kryptovaluta-annoncering
US Federal Trade Commission (FTC) efterforsker flere unavngivne kryptofirmaer for vildledende eller vildledende krypto-reklamer, ifølge en Bloomberg-rapport. "Vi efterforsker flere fi...
Sam Bankman-Fried ansætter advokat Mark Cohen midt i undersøgelser af mislykket FTX-udveksling
Sam Bankman-Fried, grundlægger og tidligere administrerende direktør for den konkursramte kryptovalutabørs FTX, har hyret specialist i hvidkravekriminalitet Mark Cohen til at repræsentere ham, en talsmand fra Bankman-Fried...
Amerikanske forbrugervagthunde undersøger kryptofirmaer for vildledende annoncer
Adskillige kryptofirmaer står over for en undersøgelse fra United States Federal Trade Commission (FTC) over mulige vildledende eller vildledende reklamer relateret til kryptovalutaer. Ifølge en 6. december r...