USA undersøger FTX-grundlægger for bedrageri, undersøger pengestrømme til Bahamas

(Bloomberg) - Amerikanske anklagere, der lægger grundlaget for en potentiel svindelsag mod Sam Bankman-Fried og andre involveret i kollapset af kryptovaluta-giganten FTX, undersøger, hvordan midler, som børsoperatøren havde, flyttede uden for USA, da det var på vej mod konkurs , ifølge en person bekendt med sagen.

Mest læst fra Bloomberg

Anklagere undersøger nøje, om hundredvis af millioner af dollars uretmæssigt blev overført til Bahamas omkring tidspunktet for FTX's konkursansøgning den 11. november i Delaware, sagde personen og bad om ikke at blive navngivet uden tilladelse til at diskutere sagen offentligt.

Da embedsmænd i justitsministeriet går i gang med en gennemgribende undersøgelse af, hvordan FTX håndterede kunders kontanter og aktiver, mødtes de i denne uge med FTX's domstolsudnævnte tilsynsmænd for at diskutere materiale, de sigter efter at indsamle, sagde personen. De graver også i, om FTX brød loven ved at overføre midler til Alameda Research, det konkursramte investeringsselskab også grundlagt af Bankman-Fried, et undersøgelsesområde, der tidligere er blevet rapporteret.

Bankman-Fried, som er på Bahamas og ikke er blevet anklaget for nogen forbrydelser, har indrømmet grove ledelsesmæssige fejl hos FTX, men nægtet standhaftigt, at han nogensinde bevidst har misbrugt kundernes midler. En talsmand for Bankman-Fried afviste at kommentere fredag.

New York Times rapporterede i denne uge, at føderale anklagere også undersøger, om Bankman-Fried var involveret i markedsmanipulation ved at orkestrere handler, der førte til sammenbruddet af TerraUSD-økosystemet tidligere på året.

Anklagere i det sydlige distrikt i New York, inklusive assisterende amerikansk anklager Nicolas Roos, mødtes i omkring to timer i denne uge i et konferencelokale på det nedre Manhattan med snesevis af mennesker, der efterforskede FTX's kollaps. Potentielle afgifter blev ikke drøftet på organisationsmødet. En talsmand for det sydlige distrikt afviste at kommentere.

Historien fortsætter

Mødet omfattede embedsmænd fra det kontor og justitsministeriet i Washington, agenter fra Federal Bureau of Investigation og konkursteamet ledet af John J. Ray III, som blev udnævnt til FTX's administrerende direktør i sidste måned. Advokater for FTX fra Sullivan & Cromwell, herunder tidligere håndhævelsesdirektør for Securities and Exchange Commission, Steve Peikin og tidligere Manhattan føderale anklager Nicole Friedlander, var også til stede, sagde folket.

Roos hjalp med at retsforfølge Nikola Corp.-stifteren Trevor Milton, som i oktober blev dømt for at vildlede investorer i el-lastbilfirmaet.

Bankman-Fried har givet en række medieinterviews i den seneste måned, hvor de har beskrevet regnskabsfejl, der slørede omfanget af FTX's bånd til Alameda og de risici, der skabte. I fredags sagde han på Twitter, at han er villig til at vidne ved en høring den 13. december for US House Financial Services Committee om opløsningen af ​​hans krypto-imperium.

Læs mere: Inde i Sam Bankman-Frieds Bahamian penthouse efter FTX's fald

Bahamas-baserede FTX og mere end 100 relaterede enheder, inklusive virksomhedens amerikanske arm, sendte chokbølger hen over kryptoøkosystemet med deres konkursansøgning i sidste måned. Gruppen og dens grundlægger står nu over for kontrol fra regulatorer og anklagere i USA og i udlandet.

Mest læst fra Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP