FBI, NY myndigheder undersøger kollaps af TerraUSD stablecoin: Rapport

Det amerikanske justitsministerium er efter sigende ved at undersøge sagen kollaps af TerraClassicUSD (USTC) stablecoin hvilket bidrog til en udslettelse af 40 milliarder dollars i Terra-økosystemet i maj sidste år.

To agenturer inden for afdelingen - Federal Bureau of Investigation (FBI) og Southern District of New York (SDNY) har afhørt tidligere ansatte på Terraform Labs i de seneste uger, ifølge til en rapport fra Wall Street Journal (WSJ) den 13. marts.

Sonden dækker lignende jord som en retssag anlagt mod Terraform Labs og dets grundlægger Do Kwon af US Securities Exchange Commission den 16. februar, ifølge folk med kendskab til sagen.

Blandt emner, som efterforskere har spurgt om, var forholdet mellem Chai, en sydkoreansk-baseret betalingsplatform og Terra blockchain, som USTC opererede på.

SEC påstod i sin ansøgning, at Kwon vildledte investorer til at tro, at Chai-transaktioner blev behandlet på Terra blockchain.

SEC anklagede i sin retssag også Kwon for at vildlede investorer om risiciene ved den algoritmisk-baserede stablecoin, som er designet til at være knyttet 1:1 til den amerikanske dollar.

Det er uklart, hvilke specifikke anklager justitsministeriet potentielt forfølger. Efterforskningen betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive rejst tiltale. 

Relateret: Hvis Kwon havde den rigtige idé, er banker risiko for fiat-støttede stablecoins - CZ

Siden kollapset forlod Kwon efter sigende Sydkorea til Singapore, Dubai og nu Serbien, hvor han nu menes at være, ifølge sydkoreanske embedsmænd. To sydkoreanske myndigheder blev for nylig sendt til Serbien for at finde Kwon, men uden held i deres eftersøgningsforsøg.

Kwon dog påstande han er ikke "på flugt" på trods af Sydkoreanske anklagere har udstedt en arrestordre til Kwon den 14. september og en rød meddelelse indgivet af Interpol, et globalt retshåndhævende agentur den 26. september.

Kwon hævder dog, at han ikke har set en kopi af den sydkoreanske arrestordre, ifølge en oktober Interview på Unchained Podcast med Laura Shin, og han nægter fortsat beskyldninger om svindel på sociale medier.

Jeg er ikke "på flugt" eller noget lignende - for enhver statslig instans, der har vist interesse for at kommunikere, er vi i fuldt samarbejde, og vi har ikke noget at skjule

- Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

I mellemtiden er det forstået, at New Yorks anklagere efterforsker en række chatgruppeundersøgelser fra tidligere medlemmer hos Jump Trading, Jane Street og Alameda Research, som indgav konkursbegæring sammen med FTX, ifølge til en rapport fra Bloomberg den 13. marts.

Undersøgelsen undersøger angiveligt, om markedsmanipulationstaktik var involveret i TerraUSD stablecoin-projektet.

Cointelegraph kontaktede Terraform Labs, men modtog ikke et øjeblikkeligt svar.