Juridisk kamp eskalerer omkring 'samordning' mellem Bankman-Fried og Bahamas regering

En føderal konkursdommer vil høre beviser om den potentielt kriminelle bevægelse af aktiver ud af FTX og dets tilknyttede virksomheder, i hvad der er den seneste eskalering af en ophedet juridisk kamp mellem det mislykkede kryptofirmas nye ledelse og føderalt tiltalte tidligere CEO Sam Bankman-Fried.

Den nye FTX-administrerende direktør John Ray III og advokater fra firmaet Sullivan og Cromwell, som repræsenterer virksomheden i kapitel 11-konkursprocessen, har påstået, at Bankman-Fried, FTX-medstifter Gary Wang og den bahamanske regering har indgået et samarbejde om at beskytte hundreder af millioner af aktiver til en værdi af dollars fra amerikansk retssager.

På grund af det ønsker de at blokere løbende adgang for advokater, der repræsenterer FTX Digital Markets, den bahamiske operation, der håndterede en stor del af det mislykkede virksomhedsimperiums handel med digitale aktiver, til det datterselskabs computersystemer. FTX DM var den filial af virksomheden, der mistede hundredvis af millioner af dollars i aktiver timer efter, at Bankman-Fried flyttede sine virksomheder til konkursbeskyttelse; Bahamian Securities Commission, en finanstilsynsmyndighed, sagde dage senere, at den nu holdt en stor del af disse aktiver i en kold pengepung.

"Vi mener, at enhver dynamisk adgang vil blive givet øjeblikkeligt til Bahamas' regering og især Securities Commission," argumenterede James Bromley, en Sullivan og Cromwell-partner, der repræsenterer FTX, til dommer John Dorsey fra US Bankruptcy Court, District of Delaware.

Bromley bemærkede, at tidligere adgang givet til kommissionen har ført til flytning af aktiver til en værdi af hundredvis af millioner dollars ud af FTX og over i den bahamanske regulator. Dette blev gjort på en måde, der kan være i strid med amerikansk konkurslovgivning, der har til formål at opretholde aktiver på plads for i sidste ende at inddrive midler til enhver, der har tabt penge i virksomheders fiasko. Sullivan og Cromwell-partneren foreslog at give "statisk adgang" fra systemerne i stedet for "dynamisk" løbende adgang.

Chris Shore, en advokat hyret til at likvidere Bahamian-operationen, tog et problem med Bromleys karakterisering, mens han bad dommeren om kontinuerlig adgang til FTX DM's systemer. Overliggeren bør ikke sættes, hvor likvidatorerne, "skal bevise, at der ikke var et samarbejde mellem kommissionen og SBF," før de får adgang til computersystemerne.

Den fulde høring om emnet, der er planlagt til den 6. januar, tilføjer endnu et punkt til Bankman-Frieds lange liste af juridiske bekymringer, mens beskyldninger om at operere i ond tro også er blevet fremsat mod advokater, han hyrede til operationen i Bahamas, og den bahamanske regering sig selv. Høringen den 6. januar kunne omfatte vidner, muligvis inklusive Bankman-Fried, afhængigt af status for hans øvrige retssager. Den skandaleombruste kryptomogul blev anholdt af de bahamiske myndigheder og nægtet kaution i aftes.

Men dommer Dorsey bad advokater, der repræsenterede FTX, advokaterne hyret af Sam Bankman-Fried til at likvidere FTX DM, og repræsentanter for den bahamanske regering om at forsøge at løse problemet

Advokater, der repræsenterer FTX i konkurs, indgav dokumenter mandag viser e-mails mellem Bankman-Fried og Bahamas justitsminister Ryan Pinder hvor Bankman-Fried tilbyder at gøre bahamanske kunder hele før kunder fra andre lande. Selskabets advokater forbinder denne korrespondance med bevægelsen af ​​aktiver til en værdi af hundredvis af millioner dollars og siger, at Bankman-Fried og Wang prægede nye tokens og inkluderede dem i de aktiver, som de overførte til den bahamanske regering efter at have indgivet en ansøgning om amerikansk konkurs, hvilket kræver indefrysning af aktiver.

Pinder og Securities Commission har sagt, at de ikke anerkender den konkursproces, som flertallet af virksomheder, der falder ind under FTX-virksomhedsparaplyen, er gået ind i, og opretholder deres egen jurisdiktion over Bahamian-operationen.

Dommeren forsinker også argumenter omkring offentliggørelse af navnene på nogle af de enheder, som FTX og dets datterselskaber skylder penge til. Virksomheden har protesteret og siger, at dets lister over kunder er et værdifuldt aktiv, som kan sælges for derefter at tilbagebetale penge til dem, der er ramt af sammenbruddet, og at der er bekymringer om privatlivets fred i forbindelse med en offentlig notering, især for enkeltpersoner. Advokater for den amerikanske regering har hævdet, at de virksomheder, FTX og dets tilknyttede selskaber skylder flest penge, bør offentliggøres som en del af standard konkurspraksis.

De argumenter vil nu finde sted, efter at et udvalg af kunder, der er berørt af FTX's sammenbrud, kendt som et kreditorudvalg, kan nedsættes. En repræsentant for den amerikanske regering sagde, at det har været vanskeligt at danne et udvalg på grund af den geografiske spredning af det fejlslagne selskabs kunder. 

Men dommer Dorsey holdt en høring i sagen, der var planlagt til fredag ​​kl. 10:XNUMX EST, i sagsadvokater for at høre yderligere argumenter omkring spørgsmålet om computeradgang, hvis en løsning ikke kan nås uden for retten. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.