FTX's tildeling af et ejendommeligt tilbagetrækningsvindue for bahamanske konti, mens resten af verden var låst ude, har tiltrukket den amerikanske kongres opmærksomhed.
Veteranen insolvensekspert John Ray, der tog over som administrerende direktør for at håndtere børsens omstrukturering, vidnede under et kongresudvalgsmøde tirsdag om FTX's fravær af journalføring og status for inddrivelse af midler.
Ray afslørede, at FTX's omstruktureringsteam har hidtil sikret mere end $1 milliard i aktiver. Men da den amerikanske repræsentant William Timmons spurgte om penge, som bahamanske borgere havde trukket fra børsen, gav Ray ikke så mange detaljer.
Men Timmons afslørede, at Kongressen har en liste over 1,500 bahamianere, som benyttede sig af et vindue på omkring 25 timer mellem 10. og 11. november til at trække penge. FTX har hovedkontor på Bahamas, hvor mange nøglemedarbejdere boede, herunder Bankman-Fried og Alameda Research CEO Caroline Ellison.
FTX.com havde midlertidigt trukket tilbage for resten af verden på det tidspunkt hævdede Bankman-Fried, at lokale regulatorer havde anmodet om (de afviste senere, at det var tilfældet).
Nogle ikke-Bahamian beboere, desperate efter at hente deres frosne aktiver, endte med at finde en smuthul til at gøre det via FTX's NFT-platform, som blev efterladt online. Indbyggere i Bahamas skulle angive meget dyre - men ellers ikke bemærkelsesværdige - NFT'er, som strandede brugere ville købe med deres fulde saldo.
Dette gjorde det muligt for lokale konti at hæve kontanterne fuldt ud på deres vegne. Blockworks rapporterede på det tidspunkt, at de NFT'er, der solgte til høje priser, tilføjede $50 millioner i volumen på markedspladsen ved at bruge denne ordning.
Det samlede beløb, der angiveligt er taget ud fra Bahamian-konti, er 100 millioner dollars, ifølge Timmons, der spurgte Ray: "Du planlægger at gå efter de penge, ikke sandt?"
"Vi vil undersøge alle mulige handlinger," svarede Ray. Det er stadig uklart, hvor meget af midlerne, der blev trukket tilbage af faktiske Bahamianere.
Da han blev presset på sagen igen, sagde Ray, at de "bestemt vil forfølge enhver handling for at inddrive" midlerne.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram.
Kilde: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds