Et nyt civilt søgsmål mod Binance anlagt af Commodity Futures Trading Commission anklager kryptogiganten for en række punkter, herunder undladelse af at registrere sine afledte produkter og undlade at afskærme sine tjenester fra amerikanske kunder. Men den er også fyldt med specifikke detaljer om påstået kriminel aktivitet fra de øverste officerer i virksomheden, som CFTC anklager for at kende til og deltage i kriminelle transaktioner.
"Internt har Binance-medarbejdere, -medarbejdere og -agenter erkendt, at Binance-platformen har lettet potentielt ulovlige aktiviteter," lyder CFTC's klage, der citerer eksemplet på en samtale mellem den tidligere Chief Compliance Officer Samuel Lim og en anden kollega i februar 2019 om en transaktion. med Hamas, en militant gruppe. Lim fortalte efter sigende kollegaen, at terrorister typisk sender "små beløb", fordi "store beløb udgør hvidvaskning af penge." Kollegaen svarede, "kan næsten ikke købe en AK47 for 600 dollars."
Lim erkendte også i februar 2020, at nogle af Binances kunder, herunder dem fra Rusland, var involveret i ulovlige aktiviteter, ifølge klagen. Lim skrev i en chatbesked om disse handler: "Ligesom come on. De er her for kriminalitet." Rapporteringsansvarlig for hvidvaskning af penge hos Binance svarede på det tidspunkt, "vi ser det dårlige, men vi lukker 2 øjne."
I et andet tilfælde bad en Binance-medarbejder angiveligt Lim og en anden kollega i juli 2020 om at fjerne en kunde, der hentede over $5 millioner fra "tvivlsomme tjenester", som menes at være ulovlige, ifølge klagen. Lim skrev som svar til medarbejderen:
"Kan lade ham vide, at han skal være forsigtig med sin strøm af penge, især fra darknet
ligesom hydra
Han kan komme tilbage med en ny konto
Men denne nuværende skal væk, den er plettet”
En talsmand for Binance fortalte Fortune, at klagen kom som en overraskelse for virksomheden.
"Klagen indgivet af CFTC er uventet og skuffende, da vi har arbejdet sammen med CFTC i mere end to år. Ikke desto mindre har vi til hensigt at fortsætte med at samarbejde med regulatorer i USA og rundt om i verden,” sagde Binances talsmand.
"Vi har foretaget betydelige investeringer i løbet af de sidste to år for at sikre, at vi ikke har amerikanske brugere aktive på vores platform. I den periode gik vi fra cirka 100 personer i vores compliance-team til omkring 750 kerne- og understøttende compliance-medarbejdere i dag, herunder næsten 80 medarbejdere med tidligere erfaring med retshåndhævelse eller regulatoriske agenturer og cirka 260 medarbejdere med professionelle certifikater i overholdelse,” sagde talsmanden. .
Bortset fra den seneste CFTC-retssag, har Binance været under undersøgelse af justitsministeriet siden 2018 for angiveligt at have tilsidesat amerikanske overholdelseslove, anti-hvidvaskningsregler og sanktioner. Kryptobørsen forbereder sig muligvis på at betale forligsbøder til en værdi af mere end 1 milliard dollars Wall Street Journal rapporterede sidste måned.
Indgrebet på Binance kommer efter det spektakulære kollaps af kryptobørsen FTX, som foldede sidste år. Den administrerende direktør for denne børs, Sam Bankman-Fried, er siden blevet anklaget for adskillige kriminelle forhold og afventer retssag, da den amerikanske SEC-formand Gary Gensler har taget en hårdere holdning mod kryptoindustrien i løbet af de sidste par måneder. I december sidste år sammenlignede han kryptovirksomheder med kasinoer og sagde, at de skulle "komme i overensstemmelse med vores gennemprøvede love."
Bortset fra detaljer om chats mellem topmedarbejdere i Binance, fokuserer CFTC's klage i vid udstrækning på dets påståede manglende kommunikation af detaljer om sit arbejde i USA og strider mod overholdelsesreglerne og hævder, at virksomheden i de første to år af driften "ikke tage skridt til at begrænse eller begrænse amerikanske kunders mulighed for at handle på platformen." Selv efter at Binance opdaterede sine vilkår for brug, der begrænsede tilgængeligheden i USA i 2019, kunne kunderne bruge smuthuller, herunder virtuelle private netværk (VPN'er) til at få adgang til webstederne, ifølge sagen. Det hævdes endvidere, at CEO Changpeng Zhao og Lim begge var fuldt ud klar over eksistensen af disse smuthuller, og at i 2020, et år efter Binance havde opdateret sine vilkår for brug, var næsten 18 % af dets kundebase stadig placeret i USA, med henvisning til indtægtsrapporter.
Klagen hævder også, at Binance bevidst tilslørede sin struktur og sagde, at virksomheden er afhængig af en "labyrint af virksomhedsenheder", der bevidst er designet til at "tilsløre ejerskabet, kontrollen og placeringen af Binance-platformen." Binances tilbud omfatter hjemmesider og mobilapps, hvoraf nogle drives uafhængigt i henhold til klagen. Retssagen hævder, at Binance er blevet så effektiv til at skjule sin operationelle struktur og placeringen af dets virksomheder, "det har endda forvirret sin egen Chief Strategy Officer", som fejlagtigt kaldte Binance for en "canadisk" virksomhed sidste år, før den blev rettet af en talsmand . Zhao har længe insisteret på, at Binance som en decentral virksomhed ikke har noget hovedkvarter.
Opdatering, 27. marts 2023: Denne artikel er blevet opdateret med en erklæring fra Binance.
Denne historie blev oprindeligt vist på Fortune.com
Mere fra Fortune:
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html