- På trods af at 5 % af verdens bruttonationalprodukt hvidvaskes hvert år i fiat-valuta.
- For perspektiv anslår FN's kontor for narkotika og kriminalitet, at der hvidvaskes mellem 800 milliarder og 2 billioner dollars i fiat-valuta hvert år.
- Et mindre sæt på 45 lokationer modtog 24 % af alle ulovlige betalinger, der blev transmitteret, i alt lidt under 1.1 mia.
Ifølge nye data fra Chainalysis, mens hvidvaskmetoder, der involverer digitale aktiver, steg sidste år, tegner de sig stadig for en lille procentdel af de samlede kryptotransaktioner.
Ifølge en ny analyse fra markedsanalysefirmaet udgør hvidvaskning af penge kun 0.05 % af alle kryptotransaktioner, på trods af at 5 % af verdens bruttonationalprodukt hvert år hvidvaskes i fiat-valuta. Sammenfattende har svindlere hvidvasket mere end 33 milliarder dollars i bitcoin siden 2017, hvor størstedelen af beløbet er flyttet til centraliserede børser over tid.
Narkotika og kriminalitet anslår $2 billioner i Fiat-valuta!
For et perspektiv anslår FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet, at der hvidvaskes mellem $800 milliarder og $2 billioner i fiat-valuta hvert år, hvilket tegner sig for op til 5% af verdens BNP. Hvidvaskning af penge bidrog derimod til kun 0.05 % af det samlede bitcoin-transaktionsvolumen i 2021.
Hvidvaskning af penge gennem kryptoaktiver er også meget koncentreret ifølge Chainalysis, hvor størstedelen af midlerne rejser fra ulovlige tegnebøger til et overraskende lille antal virksomheder. I 2021 fik en lille gruppe på 583 indbetalingsadresser 54 % af alle indsendte kontanter fra ulovlige adresser. Hver af de 583 adresser modtog mindst 1 million dollars i kryptovaluta fra ulovlige adresser, i alt lige under 2.5 milliarder dollars.
Et mindre sæt på 45 lokationer modtog 24 % af alle ulovlige betalinger, der blev transmitteret, i alt lidt under 1.1 mia. Alle pengene kom fra tegnebøger knyttet til Finiko Ponzi-ordningen og blev sendt til én indbetalingsadresse."
Kryptomarked, der er mest berørt af hvidvaskning af penge
Det område af kryptomarkedet, der er mest berørt af hvidvaskning af penge, ifølge markedsefterretningsagenturet, er decentraliseret finans (DeFi), som oplevede en stigning på 1,964 % i den samlede værdi af kontanter modtaget fra ulovlige adresser år til år.
Ifølge Chainalysis var den samlede mængde penge hvidvasket gennem kryptovalutaer i 2021 $8.6 milliarder, en stigning på 30% fra 2020.
LÆS OGSÅ: Har Shibarium potentialet til at bringe Shiba Inu-prisen til at stige op til $0.001?
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/