Nexo-kontorer i Bulgarien angiveligt raidet af politiet

Krypto långiver Nexø er angiveligt blevet angrebet af politiet i Bulgarien som led i en storstilet international efterforskning.

Torsdag den 12. januar en lokal nyhedsformidling rapporteret at Nexos kontorer i Sofia var blevet ransaget af anklagere, kriminelle efterforskere og udenlandske agenter. Forretningen citerede en national tv-kanal for at forbinde razziaen med handling mod økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge.

Leder du efter hurtige nyheder, hottips og markedsanalyse?

Tilmeld dig Invezz-nyhedsbrevet i dag.

Politiet undersøger også mulige overtrædelser af de internationale sanktioner, der er pålagt Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Den indfødte Nexo (Nexø / USD) token faldt midt i nyhederne og handlede lavere med omkring 2 % tidligt om morgenen, da store kryptovalutaer hoppede. Ifølge data fra CoinGecko havde Bitcoin krydset over $18,000, mens Ethereum rørte priser over $1,400.

Nexo siger, at det samarbejder med myndighederne

En erklæring fra Nexo viste sig at bekræfte nyheden, og bemærkede i en tweet at det ikke havde noget at skjule ved sine operationer, og at det samarbejdede med myndigheder.

Kryptolångiveren forsøgte at forsikre sine kunder og offentligheden om sin langvarige overholdelse af lovkrav. Dette omfatter streng implementering af Kend din kunde (KYC) og håndhævelse af kontrol mod hvidvaskning af penge. I spørgsmålet om overholdelse bemærkede kryptoplatformen:

"På trods af at Nexo er fuldt automatiseret, har Nexo mere end 30 AML compliance officers, der sikrer, at vi bevarer et realtidsbillede af vores kunder, som inkluderer negative mediepublikationer, OFAC-sanktionslister og kilde og strøm af midler."

Razziaen på Nexo kommer på et tidspunkt, hvor kryptovirksomheder står over for stor opmærksomhed efter en række implosioner på tværs af økosystemet. Flere kryptolånere indgav en konkursbegæring i 2022 midt i kryptovinteren, der brutaliserede markedet for digitale aktiver.

Selvom Nexo hidtil har holdt sig fri af kaoset, gjorde den det annoncere en "faset exit" fra det amerikanske marked i december. På det tidspunkt citerede platformen en mangel på lovgivningsmæssig klarhed på trods af modsatrettede "retorik" fra lokale regulatorer.