Amerikanske myndigheder anklager påstået hvidvaskring, der solgte venezuelansk olie for USDT

Justitsministeriet har ramt en påstået kriminel ring for at have overtrådt sanktioner gennem brug af shell-selskaber og kryptovalutaer til at hvidvaske venezuelanske oliesalgsoverskud og købe udstyr til det russiske militær. 

Justitsministeriet arresterede to deltagere og anklagede fem andre, ifølge en 19. oktober pressemeddelelse. "Vi søger at anholde alle, der er nævnt i anklageskriftet," sagde en presserepræsentant til The Block.

Indgivet i det østlige distrikt i New York, skitserer klagen en handelsordning fokuseret omkring Petroleos de Venezuela SA, det statsejede olieselskab, som USA sanktionerede under præsident Donald Trumps embedsperiode, samt et råvarehandelsselskab med base i Hamborg og drevet af russiske statsborgere. 

Sidstnævnte selskab, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, brugte angiveligt sin position til at finde dele til russisk militærudstyr, herunder Sukhoi og MiG-29 kampfly. Hvad angår det venezuelanske olieselskab, forsøgte de at tjene penge på deres produkt, som amerikanske sanktioner har afskåret fra store dele af verdensmarkedet. 

Blandt en række påståede overtrædelser siger justitsministeriet, at tre af de tiltalte "gennemførte en transaktion, der involverede 500,000 tønder venezuelansk olie fra PDVSA gennem Tether ("USDT"), en kryptovaluta knyttet til den amerikanske dollar."

Andre steder identificerer myndighederne en transaktion til en værdi af over 3 millioner dollars, der går mellem virksomhedernes operatører i form af uidentificerede kryptovalutaer. 

En af de anholdte, Yury Orekhin, skrev angiveligt til en medsammensvoren: "Ingen bekymringer, ingen stress. Så snart vi påbegynder kaj, vil vi straks overføre. USDT fungerer hurtigt som SMS."

Det er ikke første gang, Venezuela har set på krypto som en midler til at tjene på fra sin olie under amerikanske sanktioner. Dens skæbnesvangre kryptovaluta, El Petro, havde til formål at fungere som en international stablecoin, der var knyttet til værdien af ​​en tønde olie, før den også blev sanktioneret - første gang amerikanske sanktioner tog sigte på et digitalt aktiv. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.