De Forenede Arabiske Emirater er placeret på hvidvaskhundens 'grå liste'

En mellemstatslig organisation dedikeret til at bekæmpe hvidvaskning af penge og ulovlige pengestrømme placerede fredag ​​De Forenede Arabiske Emirater på sin "grå liste" over bekymringer om, at Golflandet ikke i tilstrækkelig grad dæmper ulovlige finansielle aktiviteter.

De Forenede Arabiske Emirater var et af flere lande opført af The Financial Action Task Force som værende under øget overvågning på grund af "strategiske mangler" i deres bestræbelser på at imødegå hvidvaskning af penge.

"Jurisdiktioner under øget overvågning arbejder aktivt med FATF for at løse strategiske mangler i deres regimer for at imødegå hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredningsfinansiering," sagde organisationen.

"Når FATF placerer en jurisdiktion under øget overvågning, betyder det, at landet har forpligtet sig til hurtigt at løse de identificerede strategiske mangler," lød det videre.

Det statsdrevne Emirates News Agency sagde i en erklæring offentliggjort sent fredag, at FATF "har anerkendt, at De Forenede Arabiske Emirater har gjort positive fremskridt i sin anti-hvidvaskning af penge (AML), modvirke finansieringen af ​​terrorisme (CFT), og indsats mod spredningsfinansiering (CPF).

Vagthundegruppens "grå liste" er ikke så alvorlig som dens "sorte liste", som omfatter Nordkorea og Iran.

Andre lande på den grå liste omfatter Pakistan, Tyrkiet, Jordan og Yemen.

De Forenede Arabiske Emirater er Mellemøstens finansielle knudepunkt, hjemsted for adskillige internationale virksomheders hovedkvarterer, en af ​​verdens travleste lufthavne og en omkring 90 % udstationeret befolkning.

"De Forenede Arabiske Emirater tager sin rolle i at beskytte integriteten af ​​det globale finansielle system ekstremt alvorligt og vil arbejde tæt sammen med FATF for hurtigt at afhjælpe de identificerede forbedringsområder," sagde UAE's agentur med ansvar for at bekæmpe hvidvaskning af penge, ifølge Emirates News Agency .