Portbygningen (i midten til venstre) i Dubai International Financial Centre, De Forenede Arabiske Emirater, den 5. juli 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty billeder
DUBAI, De Forenede Arabiske Emirater - Financial Action Task Force, en mellemstatslig organisation dedikeret til at bekæmpe hvidvaskning af penge og ulovlige pengestrømme, er indstillet på at sætte De Forenede Arabiske Emirater på sin "grå liste" over bekymringer om, at Golflandet ikke er tilstrækkeligt i stand til at dæmme op. ulovlige finansielle aktiviteter.
Nyheden blev rapporteret af Bloomberg torsdag med henvisning til tre anonyme kilder hos den Paris-baserede FATF. Udpegningen kan komme allerede på fredag.
Vagthundegruppens "grå liste" er ikke så alvorlig som dens "sorte liste", som i øjeblikket omfatter Nordkorea og Iran. Den førstnævnte liste betyder, at landet "aktivt arbejder" med FATF for at håndtere svagheder i dets systemer for at "bekæmpe hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredningsfinansiering", men er under "øget overvågning", da det endnu ikke har taget nødvendige skridt til fuldt ud at løse problemerne. Andre lande på den grå liste omfatter Pakistan, Tyrkiet og Albanien.
De Forenede Arabiske Emirater er Mellemøstens finansielle knudepunkt, hjemsted for adskillige internationale virksomheders hovedkvarterer, en af verdens travleste lufthavne og en omkring 90 % udstationeret befolkning. At sætte det på den grå liste kan være en af de mest betydningsfulde beslutninger, FATF nogensinde har truffet, skrev Bloomberg.
Læs hele rapporten her.
Kilde: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html