Kraken er blevet den største kryptovalutabørs i USA, der står over for håndhævelsesforanstaltninger fra finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Kraken tjente angiveligt brugere fra Iran, Cuba, Syrien
Udvekslingen er i øjeblikket under føderal undersøgelse på grund af en formodet overtrædelse af den amerikanske sanktionsregel. Børsen er anklaget for at tillade kunder fra regioner, der er sanktioneret af de amerikanske myndigheder, at handle kryptovalutaer, New York Times rapporteret onsdag med henvisning til folk, der er bekendt med sagen.
Ifølge de fremlagte oplysninger hævdede det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC), at Kraken havde åbnet konti for brugere i Iran, Syrien, Cuba og to andre regioner, der var sanktioneret af den amerikanske regering. Styrelsen forventes at pålægge børsen en bøde, hvis den bliver dømt for lovovertrædelsen.
"Kraken overvåger nøje overholdelsen af sanktionslove og rapporterer som et generelt spørgsmål til regulatorer, selv potentielle problemer." Marco Santori, Krakens juridiske chef
OFAC indledte oprindeligt deres undersøgelse af denne sag i 2019, efter en retssag anlagt mod Kraken af en tidligere ansat, Nathan Peter Runyon, samme år. I sagen blev børsen anklaget af Runyon, der arbejdede i finansafdelingen, for at generere indtægter fra konti åbnet i lande, der er forbudt i henhold til den amerikanske sanktionslov.
Krypto- og amerikanske sanktioner
I betragtning af digitale valutaers iboende egenskaber mener den amerikanske regering, at de "potentielt kan reducere effektiviteten af amerikanske sanktioner." Derfor er flere kryptovirksomheder i landet udsat for intens kontrol af tilsynsmyndighederne for at sikre, at kryptovalutaer ikke bruges til at undgå sanktioner.
Efter konflikten mellem Rusland og Ukraine tidligere på året havde den amerikanske regering rettet cryptocurrency-udvekslinger for at forbyde russiske brugere at få adgang til kryptotjenester på deres platform på grund af de sanktioner, der pålægges nationen.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/