Ifølge en rapport af digitale aktivdataanalysefirmaet Inca Digital, to store kryptobørser, Huobi , KuCoin, fortsætte med at tillade kunder fra sanktionerede russiske banker at handle på deres platforme.
Denne praksis kan være i strid med amerikanske og europæiske sanktioner og involverer ofte Tether (USDT), en stabil mønt, der har været udsat for kontrol fra regulatorer.
Huobi og KuCoin muliggør sanktionerede russiske banker
Inca Digital Chief Executive Officer Adam Zarazinski sagde i et interview, at Huobi og KuCoin gør det muligt for folk at handle krypto ved hjælp af betalingskort udstedt af sanktionerede russiske banker som Sberbank.
Zarazinski understregede, at Tether ofte bruges af russere til at flytte penge ud af landet, og det bruges af disse to børser, især til at levere kryptobanktjenester til sanktionerede russiske banker.
Inca Digitals rapport fremhæver også Binance, verdens største kryptovalutabørs, som tilbyder flere metoder for russere til at konvertere lokal valuta til krypto, herunder via deres over-the-counter handelsbord og en peer-to-peer markedsplads.
Rapporten fandt, at hver af disse muligheder er åbne for russere uden kend-din-kunde-checks (KYC) for op til $10,000. Chagri Poyraz, Binance's globale chef for sanktioner, sagde i en erklæring, at børsen er "en fuld KYC-platform og var den første større børs til at implementere EU's krypto-relaterede sanktioner."
Inca Digital-rapporten tilføjer til den voksende undersøgelse og undersøgelser af kryptoudvekslinger fra regulatorer over hele verden. Binance, som har været genstand for adskillige undersøgelser, undersøges i øjeblikket af Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission, Justice Department og Internal Revenue Service i USA.
Ud over de nævnte resultater indeholdt rapporten andre bekymrende observationer om de 62 kryptoudvekslinger, den analyserede, herunder at nogle af dem ikke kræver, at russere skal bestå KYC-checks.
Manglen på KYC-tjek giver anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til dårlige aktørers evne til at bruge disse udvekslinger til hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og andre ulovlige aktiviteter.
Senest om Huobi og Kucoin
Huobi, som blev nævnt fremtrædende i rapporten, søger at udvide sine aktiviteter i Hong Kong ved at udnytte byens forsøg på at etablere sig som et knudepunkt for digitale aktiver.
Krypto-iværksætter Justin Sun, som også er grundlægger af blockchain netværk TRON og en aktivist, sagde i et interview, at han planlagde at flytte Huobis Asien-hovedkvarter fra Singapore til Hong Kong og udvide dets personale der fra 50 til 200 ved udgangen af dette år.
Han nævnte de kryptovenlige politikker, der for nylig blev indført af Hong Kong-regeringen, herunder at tillade detaildeltagelse på markedet, som faktorer i hans beslutning.
Som for Kucoin, har børsen indgået partnerskab med Avalanche, en blockchain til lancering af decentrale applikationer. Ifølge en rapport har KuCoin Wallet afsluttet den fulde integration af Avalanche-økosystemet på både mobil og computer.
Partnerskabet vil give KuCoin Wallet mulighed for at give brugere adgang til alle Avalanche native aktiver gennem integrationen. Brugere vil også være i stand til at udforske et væld af Avalanche dApps og overvåge realtidsaktiver på en samlet måde fra alle platforme.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/