Vauld kæmper tilbage, efter at ED har fastfryst sine $46M aktiver

The Enforcement Directorate of India (ED) har iværksat en back-to-back undersøgelse af adskillige digitale aktivudvekslingsplatforme. Vauld, en singaporeansk kryptobørs, kom for nylig under kontrol af anti-hvidvask-agenturet. Den bekæmpede asiatiske kryptoudlåner Vauld er i en pressemeddelelse lørdag "respektfuldt uenig" i de indiske myndigheders nylige indefrysning af nogle af sine aktiver.

Indiens ED går efter Vauld og indefryser aktiver

Torsdag blev det rapporteret, at det indiske håndhævelsesdirektorat (ED) indefrøs bankaktiver til en værdi af 370 milliarder Rs (ca. 48 millioner dollars). Disse aktiver tilhørte den urolige børs, Vauld.

Nyheden kommer en uge efter beretningen fra en af ​​Zanmai Labs direktører kl WazirX, en af ​​Indiens kryptovalutabørser, blev frosset. Denne udvikling kommer også, da det indiske agentur efterforsker mindst 10 kryptobørser for påstået hvidvaskning af penge på over 125 millioner dollars.

På fredag, Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) meddelte, at det havde frosset de finansielle konti for det Bangalore-baserede pengeservicefirma Yellow Tune Technologies. Flipvolt, en singaporeansk Vauld-indianer tilknyttet, var et af de pågældende aktiver.

Flytningen er forbundet med en igangværende undersøgelse af kinesiske hvidvaskoperationer forbundet med øjeblikkelige lån. Det er anden gang i denne uge, at ED har handlet i kryptoindustrien som følge af den sag.

Ifølge pressemeddelelsen blev Vaulds lokale enhed brugt af 23 rovfintech- og ikke-bankvirksomheder til at indskyde millioner af dollars i tegnebøger under Yellow Tune Technologies' kontrol. I et andet tilfælde er WazirX anklaget for at have hjulpet 16 formodede fintech-virksomheder med at hvidvaske ulovlige låneansøgninger.

Den finansielle tilsynsmyndighed meddelte, at den begrænsede Yellow Tunes bankkonti og betalingsgateway-saldi til i alt 3.7 milliarder rupier, eller 46.4 millioner dollars, som svar på rapporter om, at firmaet var en "shell-entitet" etableret af to kinesiske personer ved hjælp af aliaser. Ifølge rapporter brugte ED tre dage på at undersøge Yellow Tunes' formodede placeringer.

ED's rapport sagde, at Vaulds indiske enhed havde ekstremt slap know-your-customer (KYC) standarder. Den mangler også en mere grundig due diligence-proces, ingen kontrol af indskydernes finansieringskilder og ingen metode til rapportering af suspicious transaktionsrapporter (STR'er), blandt andet.

Lax KYC [Kend din kunde]-normer, løs regulatorisk kontrol med at tillade overførsler til udenlandske tegnebøger uden at spørge om nogen grund/erklæring/KYC, manglende registrering af transaktioner på Blockchains for at spare omkostninger osv. har sikret, at Flipvolt ikke er i stand til at afgive nogen konto for de manglende kryptoaktiver. Det har ikke gjort nogen oprigtig indsats for at spore disse kryptoaktiver.

Håndhævelsesdirektorat

Vauld bekæmper beskyldningerne om hvidvaskning af penge

sagde Vauld at kryptolångiveren havde udleveret og fulgt ED-indkaldelsen for at levere dokumenter til efterforskerne. Det fortsatte med at sige, at indefrysningen skyldtes en konto tilhørende en tidligere kunde af platformen, som siden var blevet lukket.

Baseret på ovenstående sagde Vauld, at virksomheden ikke havde gjort noget forkert, og virksomheden var forvirret over, hvorfor den blev idømt en så tung straf.

Vi søger juridisk rådgivning om vores bedste fremgangsmåde for at beskytte virksomhedens, dets kunders og alle interessenters interesser. Vi har fuldt ud samarbejdet med håndhævelsesdirektoratet og vil fortsætte med at udvide vores samarbejde for at sikre, at vi fortsat forbliver et sikkert sted for kunder at handle og eje kryptovalutaer.

Vault

I mellemtiden udtrykte kryptovalutabørsen trods samarbejde utilfredshed med regeringens beslutning om at indefryse midler.

I mellemtiden hævder ED's rapport, at virksomhedens initiativtagere er uidentificerbare. Nogle kinesere blev opdaget for at have etableret shell-selskaber. Men der blev også åbnet nye bankkonti i falske direktørers navne. Disse mistænkte forlod Indien i december 2020.

Ifølge et indlæg på bloggen søger Vauld juridisk rådgivning for at forfølge sin bedste fremgangsmåde for at beskytte forbrugerne og firmaet. Det siges, at børsen nøje følger KYC-standarder verden over. Det hævdede også, at de fuldt ud overholdt ED og vil fortsætte med at gøre det.

Vauld forbliver i problemer

Navnlig i juli standsede det Singapore-baserede Vauld indskud, handel og udbetalinger på sine platforme efter at have annonceret fyringer under en markedsnedgang. De anklagede fintech-firmaer er nu anklaget for at bruge platformen til at undgå almindelige bankkanaler og omsætte alle de svigagtige penge i form af kryptoaktiver.

Platformen bliver nu testet som en fremtrædende deltager i hvidvaskning af penge ved at opmuntre til uklarhed og have lempelige AML-standarder. Vauld er en af ​​mange kryptolånere, der kæmper med likviditetsproblemer. Singapore High Court har givet Vauld et moratorium på tre måneder, mens den overvejer muligheder for at løse sine økonomiske vanskeligheder.