CFTC sagsøger Ohio-resident Rathnakishore Giri-svindler involveret i en $12M Ponzi-ordning

Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har opladet Den Ohio-boende kryptovaluta-svindler Rathnakishore Giri og hans firma har ulovligt bedraget op til $12 millioner i en Ponzi-lignende ordning.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anlagde forbud mod Rathnakishore Giri (Giri) og dets selskaber SR Private Equity, LLC og NBD Eidetic Capital, LLC i det sydlige distrikt i Ohio.

Den mistænkte og hans virksomheder, SR Private Equity, LLC og NBD Eidetic Capital, LLC, hævdede over for investorerne, at de drev en private equity-investeringsfond med fokus på at investere i digitale aktiver, anmode om midler fra investorer og tiltrække mere end 12 millioner dollars i kontanter og bitcoin. til og lover at investere i puljen af ​​midler og betale overskuddet.

Midlerne blev ikke investeret, sagde CFTC, men blev omfordelt blandt de kontraherende deltagere i, hvad der kun kan kaldes en Ponzi-ordning.

Ifølge CFTC-kommissær Kristin N. Johnson, "Under dække af, at han drev en private equity-investeringsfond med fokus på at investere i digitale aktiver, greb Giri den moderne iver for investeringsmuligheder for digitale aktiver og lokkede uvidende investorer til at bidrage med over 12 millioner dollars i kontanter og bitcoins til hans midler med løfte om ekstraordinære afkast uden risiko for økonomisk tab." 

Faktisk var det ifølge anklageskriftet en udførlig lærebog Ponzi-ordning, der ikke brugte midlerne til cryptocurrency udvekslinger, men for deres egen fornøjelse, at købe værdifulde varer eller foretage store transaktioner. Brug alt fra private jetfly, yachtchartere og luksusferiehuse til luksusbiler og meget mere.

Det meste af håndhævelsesforanstaltninger udført af CFTC dreje sig om kryptovaluta-økosystemet. Uanset størrelse spiller CFTC en vigtig rolle i bekæmpelsen af ​​cyberkriminalitet, især dem, der søger sikre havn i digitale eller virtuelle aktiver.

Dets officielle dokument lyder: "Denne sag illustrerer disse farer, understreger de altid tilstedeværende trusler og demonstrerer, at - uanset aktivklassen - effektiv håndhævelse og kundebeskyttelse skal være blandt vores højeste prioriteter."

CFTC kræver nu, at Giri ophører med alle svindel-relaterede aktiviteter og forventer at omsætte eventuelle økonomiske fordele "direkte eller indirekte" relateret til dette, og kompensere bedragede kunder.

Billedkilde: Shutterstock