Den canadiske phishing-svindler, Chards, er blevet forbundet med en række NFT-tyverier og kryptophishing-svindel gennem deres ENS-adresse.
ZachXBT, en Twitter-detektiv, undersøgte en Discord-bruger, galning#9528, som blev aktiv for et par uger siden og viste deres Bored Ape frem. Særligt vedhæftet var deres ENS-adresse, madman.eth, og BAYC 7941 og 6716. ENS rejste dog en masse spørgsmål.
I september 2022 blev madman.eths adresse ved et uheld forbundet med et phishing-angreb, der involverede stjålne NFT'er. Der blev stjålet 19 NFT'er for 115 ETH, og en af dem var BAYC 4651. I dette tilfælde fik ZachXBT 33.5 ETH for en berørt bruger.
Han knyttede den samme person til en betaling til en svindler, serpentau.eth (Lock) viste sig at være forbundet med Azuki, Chimpers, AKCB og Mutant Hounds Twitter-hacks.
Der var også en 17,500 USDC-overførsel, der spores til Horror (HZ), også kaldet Chase Senecal, som for nylig har aktiver fejet af FBI i mistænkte phishing-svindel. I løbet af den tid var FBI i stand til at få noget krypto, BAYC 9658, Doodle 3114 og AP-ur tilbage.
Endnu mere interessant var, at madman.eth købte et Rolex-ur til $13,500 fra den samme sælger, som solgte til HZ og Diablo. Diablo er også en phishing-svindler, der arbejder sammen med andre svindlere som HZ, Chards eller Two1 i at sende beskeder til potentielle ofre, hvorved han får et lille snit fra de stjålne midler.
Kilde: https://crypto.news/phishing-scammer-linked-to-nft-thefts-including-bayc/