I sidste uge fremlagde den amerikanske senator Elizabeth Warren (D-MA) sammen med ti andre demokratiske senatorer et lovforslag, der blokerer cryptocurrency-virksomheder fra at drive forretning med sanktionerede virksomheder, af frygt ...
tag: Evasion
DOJ Task Force 'KleptoCapture' for at målrette kryptoudvekslinger i sanktionsunddragelse - Regulering Bitcoin News
En ny taskforce oprettet af det amerikanske justitsministerium (DOJ), KleptoCapture, vil også målrette mod kryptovalutaudvekslinger. Finansielle institutioner, banker, pengeoverførselstjenester og kryptoudveksling...
Chainalysis lancerer screeningsværktøjer designet til at forhindre sanktionsunddragelse – Coinotizia
Blockchain efterforskningsfirmaet Chainalysis lancerer to værktøjer, der vil give kryptovirksomheder mulighed for at nægte sanktionerede personer og enheder adgang til deres platforme. Tiltaget kommer på baggrund af bekymringer om, at Ru...
Chainalysis lancerer screeningsværktøjer designet til at forhindre sanktionsunddragelse - Blockchain Bitcoin News
Blockchain efterforskningsfirmaet Chainalysis lancerer to værktøjer, der vil give kryptovirksomheder mulighed for at nægte sanktionerede personer og enheder adgang til deres platforme. Tiltaget kommer på baggrund af bekymringer om, at Ru...
Det Hvide Hus, G7 siger, at der kommer ny vejledning om unddragelse af kryptosanktioner
"Det er svært" at flytte krypto for milliarder af dollars, bemærkede Redbord. Det er muligt, at nogle oligarker vender sig til krypto, men det er måske ikke deres første valg. Redbord, der ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
"Es difícil" flytter miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Det er muligt, at algunos oligarcas gentages som criptomonedas, men der er ingen quizá i havet med primera opción. Rødbord, stille...
Det Hvide Hus gentager, at finansministeriet er på udkig efter krypto i russiske sanktionsunddragelse
annonce I et faktaark om sanktioner mod Rusland den 11. marts sætter Det Hvide Hus igen fokus på krypto som et problemområde. Faktaarket sætter fokus på "Ny vejledning fra Depa...
Den amerikanske senator Elizabeth Warren udarbejder ny kryptolovgivning rettet mod russisk sanktionunddragelse: Rapport
Da spændingerne mellem USA og Rusland spredte sig over adskillige sektorer, søger senator Elizabeth Warren at slå ned på potentielle smuthuller i kryptovaluta. Ifølge en NBC News-rapport...
Sanktionsunddragelse kan øge brugen af kryptovaluta
Brug af kryptovaluta kan stige midt i de nuværende sanktioner mod Rusland Coinbase har støttet regeringens indsats med national sikkerhed i tankerne Ulovlig aggression kunne undgås...
FinCEN udsender "røde flag" om potentielle sanktionsunddragelse ved brug af kryptovaluta – regulering Bitcoin-nyheder
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har udsendt en rådgivning om russiske bestræbelser på at omgå sanktioner, der inkluderer en række krypto-relaterede røde flag. Bureauet indrømmede dog, at det ...
Estland opfordrer til at begrænse krypto på grund af frygt for omgåelse af russiske sanktioner
Estlands premierminister, Kaka Kallas, har advaret mod brugen af krypto for at undgå sanktioner midt i Ruslands invasion af Ukraine, ifølge Reuters. "Vores fokus skal være på fuld isolation o...
Coinbase-formål Brug af kryptovalutaer for at forhindre sanktionsunddragelse
Fremhævelse af muligheden i traditionelle finansieringsstrukturer for at undgå overholdelse af økonomiske sanktioner, velkendt kryptoudveksling Coinbase havde til formål at bruge kryptovalutaer til at forhindre hvidvaskning af en...
Den amerikanske AML-vagthund udsender advarsel om mulig unddragelse af kryptosanktioner fra Rusland
Amerikanske myndigheder fortsætter med at være opmærksomme på, at Rusland bruger kryptovalutaer til at unddrage sig den seneste runde af sanktioner. Den 7. marts udsendte Financial Crime Enforcement Network, eller FinCEN, en advarsel...
Regeringer er i høj beredskab for krypto i russiske sanktionsunddragelse, som ingen har set endnu
Offentlige personer i USA og Europa har talt med voksende bekymring om truslen om russiske sanktionsunddragelser via krypto. Som det ser ud, forbliver denne frygt ubegrundet. USA, EU, Storbritannien og...
Yellen siger, at finansministeriet vil overvåge Crypto, andre kanaler til unddragelse af sanktioner
Kort fortalt spurgte adskillige senatdemokrater finansminister Janet Yellen, hvordan afdelingen ville sikre, at krypto ikke kunne bruges til at omgå sanktioner mod Rusland. Yellen sagde, at finansministeriet...
Lovgivere slår alarm om krypto for sanktionsunddragelse, da eksperter tvivler
Alligevel vil lovgivere have forsikringer fra Yellen om, at Office of Foreign Assets Control (OFAC), som håndhæver amerikanske sanktionsregler, vil være i stand til at opretholde blokeringerne mod russiske banker og oligar...
Rusland: ECB-præsident opfordrer til kryptoregulering for at forhindre sanktionsunddragelse
Efterhånden som kryptoadoptionen fortsætter med at stige globalt, er implikationen af dette, at dets brug kommer til at forme globale anliggender i staternes comity. I det seneste af sådanne scenarier, den igangværende globale krise...
UK's HMRC laver den første NFT-beslaglæggelse i skandalen om skatteunddragelse
Det Forenede Kongeriges skattemyndighed, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) har arresteret tre formodede skattesnydere og beslaglagt tre Non-Fungible Tokens (NFT'er), en konfiskation, der markerer selve f...
Colombia slår ned på unddragelse af kryptoskat, mens adoption trives
Nede i Bogotá raser adoptionen af kryptovalutaer. Colombias skattemyndighed, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) er begyndt at indhente det. Den søger at tage "særlige midler ...
'Ingen er hævet over loven': Oliemagnat forsøgte at stivne sin ekskone i en bitter skilsmisse - nu skal han i fængsel for skatteunddragelse
Todd Kozel tjente sine rigdomme på oliefelterne i Kurdistan og skal nu betale prisen. Den engang jet-indsættende medstifter og administrerende direktør for Gulf Keystone Petroleum er på vej i fængsel i fem...
Indien søger indførelse af anti-skatteunddragelse kryptolove
Den nye budgetsamling i parlamentet i Indien er særlig vigtig i betragtning af, at det angiveligt er, når landet skal træffe nogle hårde beslutninger om fremtiden for krypto inden for...
Indien anklager WazirX for skatteunddragelse, fremtiden for den lokale kryptosektor er stadig uklar
Indiens største handelsplatform for kryptovaluta, WazirX, er af landets myndigheder blevet anklaget for skatteunddragelse til en værdi af 5.4 millioner dollars (40.5 crore rupees). Den 31. december blev Mumbai-kontoret for g...
Indiens førende kryptobørs WazirX reagerer endelig på påstande om skatteunddragelse
WazirX, en Binance-ejet indisk cryptocurrency-børs, blev for nylig fundet at have misligholdt sin skat til den indiske regering. Efter et besøg fra embedsmændene for Indiens vare- og serviceskatte...
Skatteunddragelse af kryptovaluta i Indien motiverer regulatorer til at skabe nye politikker
TL;DR-sammenbrud • Regulatorer i Indien giver Exchange WazirX skylden for skatteunddragelse.• Kryptovalutaer starter året 2022 med et afbalanceret tal i deres pris. Efter WazirX lavede en kryptobørs i Indien ...
Binance ejede WaziriX påstået for skatteunddragelse i Indien
TL;DR Sammenbrud WaziriX påstået for skatteunddragelse af indiske myndigheder. Exchange siger, at påstanden er et tilfælde af slap i klarhed, regulering. Andre udvekslinger undersøges også i Indien. Binance ejet...
Binance-ejet børs WazirX målrettet af Indiens regering for påstået skatteunddragelse
Skattemyndighederne i Mumbai meddelte fredag, at de havde afsløret skatteunddragelse fra den Binance-ejede kryptobørs WazirX. Ifølge en erklæring fra GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX betaler 66 millioner dollars i en sag om skatteunddragelse
WazirX, en af Indiens førende kryptoudvekslingsplatforme, har betalt mere end 6.6 millioner dollars for manglende betaling af varer og tjenester (GST) på handelskommissioner. Pengene betalt af børsen vil ...
Indien: Kedeligt nytår for krypto som platforme til at stå over for razziaer over påstået skatteunddragelse
En lokal medierapport har bekræftet, at store udbydere af kryptovalutatjenester er under undersøgelse i Indien på mistanke om mulig skatteunddragelse. Efter kryptovalutaudveksling WazirX, kontorer af m...