ChangeNOW, en kryptobørs uden forvaring, rapporterede, at dens AML-system markerede og stoppede mistænkelige ALGO-token- og USDC-stablecoin-transaktioner til en værdi af omkring $1.5 millioner i alt.
Ifølge ChangeNOW, dets risikoforebyggelse og anti-hvidvaskningssystem opdaget 1.5 millioner dollars i mistænkelige transaktioner den 19. februar, der involverede ALGO-tokens og Algorand-baserede USDC stablecoins, hvilket forhindrede midlerne i at blive hvidvasket og tabt for evigt, indtil yderligere undersøgelser kunne udføres. ChangeNOW erklærede også, at det vil samarbejde fuldt ud med retshåndhævelsen for at sikre, at ofrene får deres penge tilbage.
Transaktionerne viste sig at være forbundet med nylige rapporterede hacks af flere medlemmer af Algorand-samfundet, hvilket resulterede i tyveri af over 13 millioner ALGO. Det er stadig uklart, om midlerne blev hacket, eller om det var en typisk krypto-svindel, hvor brugere indtastede deres seed-phrase på en svigagtig hjemmeside.
Efter at have anmodet om flere detaljer fra ChangeNOW, lærte vi det børsen stoppede tre transaktioner med succes: 600,000 USDC, 829,000 USDC, begge på Algorand-netværket, og 300,000 ALGO, en samlet værdi af 1.5 millioner USD.
I mellemtiden har vi endnu ikke modtaget et svar fra Algorand vedrørende hændelsen, så det er stadig uklart, hvordan brugernes midler gik tabt.
Denne seneste opsamling af mistænkelige transaktioner af ChangeNOW følger en succesfuld track record af dets bestræbelser på at bekæmpe ulovlig kryptoaktivitet. I 2021 inddrev børsen $15 millioner i COMP-tokens, der var blevet sendt til brugere ved et uheld på grund af en systemfejl. Det returnerede også $1 million i MATIC-tokens stjålet fra Eterbase i 2020.
På trods af det faktum, at ChangeNOW ikke kræver KYC fra sine brugere, implementerer det stadig et sæt ikke offentliggjorte mekanismer til bekæmpelse af svig og hvidvaskning af penge, som har hjulpet det inddrive over 19 millioner dollars i brugermidler tabt på grund af svindel og hacking.
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users