$44M Ponzi-ordning sigtet for at stjæle $18M i midler

To personer og et firma er blevet anklaget for at drive en ulovlig fællespool og svigagtigt anmode om 44 millioner dollars via en "indkomstfond, der investerer i digitale aktiver."

De tiltalte er Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam og Jafia LLC, med en statushøring planlagt til den 25. maj 2022.

De tre fonde, der er tale om, er Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP og Seneca Ventures LLC, hvor alle aktiver blev frosset efter kendelse fra District Court den 11. maj 2022. Ifølge oplysninger udgivet af CFTC,

"CFTC søger tilbagebetaling til snydte investorer, ophævelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mod yderligere overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-regler."

Klagen hævder, at de tiltalte brugte websteder og YouTube-videoer til at "anmode mere end $44 millioner fra mindst 170 deltagere til at købe, holde og handle digitale aktiver, råvarer, derivater, swaps og råvarefutureskontrakter."

Det hævdes, at de tiltalte i stedet for at investere midlerne for at generere en passiv indkomst gennem indsatser eller velforvaltet handel blot omfordelte midler til andre brugere på en måde, der ligner en Ponzi-ordning.

Det hævdes endvidere, at de "tiltalte også har overført millioner af dollars til en offshore-enhed, der til gengæld kan have overført midler til en udenlandsk cryptocurrency-børs" for i alt $ 18 millioner.

De websteder, der refereres til i den officielle klage, er i øjeblikket parkeret, hvilket tyder på, at ingen yderligere investorer vil være modtagelige for deres påståede fidus. Ifølge cachelagrede versioner af webstedet fra 2021 hævdede webstedet at have to regler;

"Regel #1: Betal investorerne et stabilt udbytte på 15 % om året på en
Regel #2: Husk regel #1 KOM GODT I GANG I DAG LÆR MERE månedligt for evigt"

Et blogindlæg fra 2020 giver information om deres "minedrift". Et udtryk, der ofte bruges af kryptosvindlere til at overtale nybegyndere til kryptorummet.

Mange mennesker kender til kryptomining, men få forstår, hvad det betyder. At bruge udtrykket "minedrift" sker bevidst for at lulle investorer ind i en falsk følelse af sikkerhed, da de har hørt, at der er penge at tjene på kryptomining. I posten står der;

"Hos Rose City Income Fund er vi fokuseret på at skabe indtægter til vores investorer. Vi genererer indtægter fra driften af ​​digitale betalingsanlæg. Disse betalingsanlæg opkræver gebyrer, uanset om markedet går højt eller lavt. Vi anvender markedsneutrale strategier, der giver pålidelig indkomst. En af vores porteføljebeholdninger er Synthetix, som vi købte sidste år til $0.5. Vi fik endnu en mulighed for at tilføje flere i år i marts."

Foragtelig ser hjemmesiden ud til at være målrettet mod ældre, da den siger, at "pensionister ikke er i stand til at generere nogen indtægt fra deres opsparing", men deres fond er "fokuseret på kapitalbevarelse." En af de tiltalte tweetede for nylig,

"Det er bare forfærdeligt at se, hvad forkerte økonomiske incitamenter gør ved verden. 'land of free' har flere fanger end det kommunistiske, autoritære Kina, som har en befolkning, der er 4 gange større."

Klagen skitserer i detaljer, hvordan de tiltalte overførte midler mellem deltagerne i stedet for at investere i digitale aktiver og satse, som de havde påstået. Der er også optegnelser om overførsel af kundemidler til konti, der ejes og drives af tiltaltes egne konti.

Bekymrende nok, hvis nogen af ​​kundernes midler faktisk blev investeret i kryptoaktiver, kan de muligvis ikke hentes, da Ikkurty i marts var "begynder at kunne lide $ LUNA nu. Do Kwon lavede et spilskiftende træk ved at støtte en stabil mønt med bitcoin."

Hvis midler blev investeret i enten LUNA eller satset med Anchor Protocol, vil de falde med over 90 % til dagens værdi. Fra rapporten synes der dog at være lidt bevis for, at den påståede Ponzi-ordning investerede i kryptoaktiver på vegne af sine kunder.