Anklagede 'Cryptoqueen' Håndlangere beordret udleveret til USA

En britisk dommer beordrede tirsdag OneCoin-associeret Christopher Hamilton til at blive udleveret til USA for at blive anklaget for hvidvaskning af penge og svig med ledninger, der stammer fra OneCoin-svindel.

Hamilton er anklaget for at have hvidvasket $105 millioner af de $4 milliarder, der angiveligt er stjålet fra investorer i det massive OneCoin-svindel, ledet af den såkaldte "Cryptoqueen." Ruja Ignatova, der har været på flugt fra myndighederne siden 2017.

Ignatova er i mellemtiden anklaget for at fremsætte falske erklæringer og erklæringer til investorer og instruere ofre om at sende bankoverførsler til OneCoin for at købe OneCoin-uddannelsespakker.

Promotorerne bag OneCoin, der blev lanceret i 2014, hævdede, at det var en udvindelig kryptovaluta med et maksimalt udbud på 120 milliarder mønter, men i virkeligheden eksisterede OneCoins blockchain ikke.

Ifølge en rapport fra Law360, udleveringsordren er relateret til millioner af dollars betalt af Gilbert Armenta, en finansmand fra Florida med tilknytning til Ignatova, til konti kontrolleret af Hamilton i navnet på en enhed kaldet Viola Asset Management.

Advokater for Hamilton og andre anklagede OneCoin-associerede Robert McDonald forsøgte at få blokeret udleveringsordre, idet de hævdede, at de "påståede forseelser" fandt sted i Storbritannien, og at det er næsten umuligt at vide, hvor det meste af skaden fra OneCoin-svindel fandt sted.

Advokater for USA hævdede, at adfærden fandt sted i USA, da midlerne strømmede til og fra bankkonti i USA, og at sagen vedrører grænseoverskridende kriminalitet. Retten tog side med USA og beordrede Hamiltons udlevering og sagde, "dette spørgsmål fungerer ikke som en effektiv hindring for udlevering" af nogen af ​​mændene.

Retten inkluderede ikke McDonald i udleveringskendelsen, men sagde, at udlevering af ham uretfærdigt ville krænke hans menneskeret til respekt for familielivet på grund af, at McDonald tog sig af, hvem retten kaldte "hans ekstremt syge kone."

I juni blev Ignatova føjet til FBI Ti mest eftersøgte liste med en $100,000 belønning efter at være blevet tilføjet Europol's mest eftersøgte liste i maj.