Myndigheder anklager Vaulds indiske enhed for at have medvirket til hvidvaskning af penge

Myndigheder i Indien har indefrosset 46 millioner dollars i aktiver, der tilhører Vaulds juridiske enhed i landet.

Tilskyndelse til hvidvaskning af penge

Vauld er blevet anklaget for at hjælpe en klient med at hvidvaske penge.

Yellow Tune Technologies, en klient hos Vaulds indiske enhed Flipvolt, blev for nylig søgt af Indiens direktorat for håndhævelse. Som et resultat af sine resultater vil den offentlige myndighed fastfryse Flipvolts banksaldi, betalingsgateway-saldi og kryptosaldi. Denne politik gælder for 3.7 milliarder indiske rupees ($47 millioner) af aktiver, ifølge en pressemeddelelse.

Direktoratet for håndhævelse siger, at Flipvolt var involveret i hvidvaskning af penge, da 23 ikke-bankvirksomheder deponerede ovennævnte aktiver i Flipvolt-punge hos en kunde kendt som Yellow Tune Technologies.

Indiske myndigheder var ikke i stand til at lokalisere Yellow Tune Technologies' operatører. Imidlertid fandt de under deres undersøgelse ud af, at Yellow Tune er et shell-selskab, der er indarbejdet af to kinesiske statsborgere, kun kendt som Alex og Kaldi.

De aktiver, der var involveret i Yellow Tunes transaktioner, var "intet andet end udbytte af kriminalitet afledt af udlånspraksis," ifølge direktoratet for håndhævelse.

Myndigheden sagde, at Yellow Tune var i stand til at anvende "meget slappe KYC-normer" ved hjælp af Flipvolt. Den tilføjede, at Flipvolt "ikke gjorde nogen oprigtig indsats" for at spore de pågældende aktiver eller give et transaktionsspor. Som sådan står der, at Flipvolt "assisterede aktivt" i hvidvask ved at servere Yellow Tune.

Vaulds hjemmeside viser Flipvolt som sin Indien-baserede juridiske enhed sammen med Defi Payments Pte Ltd, sin Singapore-baserede juridiske enhed.

Vauld er en af ​​flere cryptocurrency-udlånsplatforme, der fastfrosset hævninger denne sommer på grund af insolvens. Siden da har firmaet søgt konkursbeskyttelse. Man er også begyndt at undersøge muligheden for en opkøb af Nexo.

Det er uklart, om denne uges udvikling er relateret til Vaulds tidligere insolvens. Vauld nævnte oprindeligt økonomiske vanskeligheder med partnere som en grund til at suspendere brugertilbagetrækninger, men nævnte ikke specifikt Yellow Tune på det tidspunkt.

Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af ​​dette stykke BTC, ETH og andre kryptovalutaer.