Bahamanske regulatorer overtager kontrollen over FTX's aktiver

Værdipapirkommissionen på Bahamas meddelte torsdag, at den pålagde, at alle digitale aktiver i FTX Digital Markets Ltd (FDM) skulle overføres til en digital tegnebog, der kontrolleres af Kommissionen til opbevaring.

Det er blevet afsløret, at i det mindste nogle af de millioner af dollars i FTX-kundemidler, der flyttede ud af børsen under meget ejendommelige omstændigheder, blev flyttet i retning af bahamanske regulatorer. FTX's nyudnævnte CEO, John Ray sagde:

[Der er] troværdige beviser for, at den bahamanske regering er ansvarlig for at dirigere uautoriseret adgang til debitorernes systemer med det formål at opnå debitorernes digitale aktiver - hvilket fandt sted efter begyndelsen af ​​disse sager.

Værdipapirkommissionen på Bahamas sagde torsdag, at den afgav en ordre under eksisterende myndigheder, der tillader den at handle, hvis den har brug for at beskytte kunder eller deres midler. I en pressemeddelelse sagde Kommissionen:

Værdipapirkommissionen på Bahamas ("Kommissionen") tog i udøvelsen af ​​sine beføjelser som tilsynsmyndighed, der handlede under bemyndigelse af en kendelse afgivet af Bahamas' højesteret, den handling at styre overførslen af ​​alle digitale aktiver i FTX Digital Markets Ltd. (»FDM«) til en digital tegnebog, der kontrolleres af Kommissionen, til opbevaring. Hertil kommer, at det var nødvendigt med en midlertidig reguleringshandling for at beskytte FDM's kunders og kreditorers interesser.

I det seneste ret arkivering for at blive offentlig, sagde FTX, at det kun har "sikret en brøkdel af FTX-koncernens digitale aktiver, som de håber at genvinde", og tilføjede, at det har $740 millioner i en kold pengepung. Indberetninger af Dekryptér tilføje, at FTX indrømmede, at de ikke var i stand til at tage højde for tre hovedhuller i sporede aktiver:

Disse saldi udelukker kryptovaluta, som ikke i øjeblikket er under debitorernes kontrol som følge af (a) mindst 372 millioner dollars af uautoriserede overførsler påbegyndt på begæringsdatoen, (b) den udvandende "udmøntning" af ca. 300 millioner dollars i FTT-tokens af en uautoriseret kilde efter begæringsdatoen, og (c) medstifterne og potentielt andres manglende evne til at identificere yderligere tegnebøger, der menes at indeholde debitoraktiver.

Uautoriserede overførsler til en værdi af $650 millioner blev opdaget den 11. november, hvilket fik mange til at tro, at det kan have været en del af en stor hack rettet mod FTX. Samme dag betegnede FTX US generaladvokat Ryne Miller overførslerne som "uautoriserede" og tilføjede, at firmaet er begyndt at flytte sine resterende aktiver til kølerum for at "afbøde skaden."

Rygter havde cirkuleret om, at de uautoriserede overførsler var foretaget af myndighederne i Bahamas, men Kommissionen udsendte en erklæring, der afviste dette, og sagde, at "den ikke har rettet, godkendt eller foreslået FTX Digital Markets Ltd. prioriteringen af ​​tilbagetrækninger for Bahamanske kunder. ” Kommissionens erklæring sagde, at en handling som den kunne udgøre "ugyldig præference" i henhold til dens konkursregler og kunne have krævet "tilbagesøgning af midler fra Bahamanske kunder." Agenturet tilføjede:

Under alle omstændigheder tolererer Kommissionen ikke fortrinsbehandlingen af ​​nogen investor eller kunde hos FTX Digital Markets Ltd. eller på anden måde.

FTX Digital Markets indgav kapitel 15-konkurs i USA den 15. november, kun få dage efter at resten af ​​FTX-gruppen ansøgte om Kapitel 11 konkurs. Mærkeligt nok ansøgte FDM i det sydlige distrikt i New York i stedet for i Delaware, hvor resten af ​​virksomhederne udstedte deres ansøgninger.

At sige, at det, der er gået ned med FTX-gruppen, er bizart, mærkeligt og direkte forvirrende ville være det mindste. Der kommer flere oplysninger frem hver dag, hvilket efterlader kunder, investorer og hele kryptoindustrien i virkeligheden, kløer sig i hovedet, og det samlede marked går i stykker.