Binance indrømmer overholdelsesfejl, men er nu i samtaler med amerikanske tilsynsmyndigheder

Førende cryptocurrency-børs Binance havde "huller" i lovoverholdelse i de første par år efter lanceringen i 2017, fortalte virksomhedens Chief Strategy Officer (CSO) Patrick Hillmann til Wall Street Journal i et interview.

Hillmann afslørede at Binance havde fejltrin under implementeringen af ​​sine sikkerhedsforanstaltninger, såsom Know-Your-Customer (KYC)-protokollen og Anti-Money Laundering (AML) reglerne designet til at bekæmpe hvidvaskaktiviteter.

Binance indrømmer huller i lovoverholdelse

CSO afslørede også, at bortfaldene, som siden er blevet løst, da Binance forbedrede sine sikkerhedsprotokoller og arbejdsstyrke, opstod to år efter virksomhedens etablering, mens de pressede på for global ekspansion.

Hillmann skyldte manglerne på mangel på bemanding, da børsens lille team blev strakt tyndt og fokuserede på compliance, cybersikkerhed og ekspansion på det tidspunkt.

'Det er en enorm byrde. Som et resultat var der nogle huller i vores compliance-system i de første to år,” sagde han.

Binance-direktøren bemærkede også, at selvom udvekslingen oprindeligt var lav på personale, har firmaet strammet smuthullet ved at udvide sit compliance-team.

Virksomheden har forbedret sit antal ansatte med mere end 750 ansatte i løbet af de sidste to år. sagde Hillmann Binance også for nylig ansat en ny Chief Compliance Officer, Noah Perlman, en tidligere Chief Operating Officer hos rivaliserende børs Gemini.

Binance i samtaler med amerikanske tilsynsmyndigheder 

Hillmann afslørede også, at Binance i øjeblikket er i forhandlinger med USA's vagthunde om et muligt forlig for at standse eksisterende lovgivningsmæssige undersøgelser af dets forretningsaktiviteter i landet.

Det amerikanske justitsministerium (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodities Futures Trading Commission (CFTC) er blevet leder ind i Binance, dets forretningsstruktur og finansielle reserver i løbet af de sidste par år.

De finansielle vagthunde, især CFTC, begyndte undersøge Binance i marts 2021 for at afgøre, om virksomheden overtrådte amerikanske love ved at tilbyde sine produkter og tjenester til indbyggere i landet uden behørig tilladelse.

Senere samme år åbnede råvaretilsynsmyndigheden endnu en undersøgelse af virksomheden over påstande om insiderhandel udløst af en separat undersøgelse foretaget af DOJ i samarbejde med IRS.

Hillmann: Myndigheder er meget samarbejdsvillige 

Hillmann sagde, at Binance ikke ville afsløre sine diskussioner med regulatorer, men børsen kan blive pålagt at betale en bøde på bøder eller endda betale en højere pris for afhjælpning.

'Vi ved det bare ikke. Det er op til tilsynsmyndighederne at afgøre. Det er i høj grad til gavn for vores brugere. Vi vil bare lægge det bag os,” sagde han.

CSO udtalte endvidere, at virksomheden er "meget selvsikker og har det rigtig godt med, hvor disse diskussioner går hen," og bemærkede, at myndighederne er "meget samarbejdsvillige."