Binance frøs 1.5 millioner dollars bånd til ordningen for hvidvaskning af penge

Indiens retshåndhævende agentur Directorate of Enforcement (ED) frøs over $1,5 millioner deponeret i kryptobørsen Binance. Midlerne blev deponeret i Bitcoin via en transaktionsbinding til kryptobørsen WazirX og Mobile Gaming App kaldet E-Nuggets.

Ifølge en pressemeddelelse fra håndhævelsesdirektoratet, mobilappen er blevet knyttet til Aamir Khan, og en hvidvaskningsundersøgelse blev iværksat i juli. Denne person og andre blev anklaget for angiveligt at have overtrådt loven om hvidvaskning af penge ved en klage indgivet af Federal Bank-myndighederne.

De relaterede enheder med disse påståede ulovlige aktiviteter er mobilspilappen E-Nuggets, kryptobørsen WazirX, dets moderselskab Zanmai Labs og kryptobørsen Binance. Som Bitcoinist rapporteret, Changpeng "CZ" Zhao, administrerende direktør for Binance, har afvist beskyldningerne.

For to måneder siden, da den indledende undersøgelse blev lanceret, tog CZ til Twitter for at afklare sin involvering med WazirX og oplyste, at der ikke er nogen økonomiske bånd mellem udvekslingsplatformene. På det tidspunkt anklagede ED disse enheder for at operere med "løs" regulatorisk kontrol og ingen Know Your Customer (KYC) politik. Den retshåndhævende myndighed udtalte:

Ved at opmuntre til uklarhed og have slappe AML-normer har den aktivt hjulpet omkring 16 anklagede fintech-virksomheder med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet ved hjælp af kryptoruten.

Nu hævder ED, at personen bag E-Nuggets, Aamir Khan, skabte appen med det "formål at bedrage offentligheden". Så snart der blev indsamlet et "betydeligt beløb" fra E-Nuggets, fortsatte den mistænkte med at standse transaktioner og hævede midlerne.

Senere "tørrede" den dårlige skuespiller brugernes data fra app-serverne. ED hævder, at de stjålne midler blev overført ved hjælp af kryptobørser. De dårlige skuespillere var i stand til at åbne "dummy-konti" i kryptobørsen WazirX, indbetale midlerne og fortsatte derefter med at overføre midlerne til Binance. Udgivelsen hævder:

Saldoen på de overførte kryptovalutaer, dvs. 77.62710139 Bitcoins svarende til USD 1573466 (cirka 12.83 Crore Rs) ved Binance kryptobørs er blevet fastfrosset.

Binance øger samarbejdet med retshåndhævende myndigheder?

Binance er blevet anklaget af ED og andre enheder for angiveligt at muliggøre hvidvaskning af penge og andre kriminelle aktiviteter. Virksomhedsrepræsentanter, herunder dets administrerende direktør, har afvist alle påstande og forsvarer platformens KYC- og anti-hvidvask-politik (AML).

I et nyligt indlæg delt af CZ, udvekslet annoncerede et "Global Law Enforcement Training Program". Ifølge Binance blev initiativet skabt for at "hjælpe retshåndhævelse med at opdage finans- og cyberkriminalitet og hjælpe med retsforfølgelse af dårlige aktører, der udnytter digitale aktiver".

I 2021 lancerede kryptobørsen en undersøgelsesafdeling. Data leveret af børsen hævder, at dette hold har deltaget i adskillige aktiviteter over hele verden og arbejdet med retshåndhævende myndigheder i flere lande.

Børsen hævder, at dets KYC- og AML-politikker og dets samarbejde med internationale retshåndhævende myndigheder har givet dem mulighed for at modtage licenser til at operere i Frankrig, Italien, Spanien og andre. I skrivende stund handles Binance Coin (BNB) til $279 med en fortjeneste på 3% på lave tidsrammer.