En undersøgelsesrapport har antydet, at den store cryptocurrency-børs Binance stod bag overførslen af omkring 400 millioner dollars i midler fra en Binance.US-konto til et handelsfirma administreret af CEO Changpeng Zhao.
Ifølge en rapport fra Reuters den 16. februar, en undersøgelse af Binances bankoplysninger og virksomhedsmeddelelser viste at mere end 400 millioner dollars blev sendt i en række transaktioner i 2021 fra en konto kontrolleret af Binance.US til handelsfirmaet Merit Peak. De Forenede Staters Securities and Exchange Commission angiveligt lancerede en sonde ind i potentielle forbindelser mellem Binance.US og det samme handelsfirma i februar 2022.
Reuters rapporterede, at en talsmand for Binance.US sagde, at Merit Peak "hverken handlede eller leverede nogen form for tjenester på Binance.US-platformen", og at kun børsens ansatte havde adgang til dens bankkonti. Midler blev opbevaret af Binance.US, der gjorde forretninger som BAM Trading Services hos Silvergate Bank.
Rapporten faldt midt i Binance forlagsvirksomhed et blogindlæg med titlen "Building Trust in the Crypto Ecosystem", hvori børsen siger, at kundeaktiver "kun bør bruges på de måder, som kunderne udtrykkeligt har godkendt." Binance presset tilbage mod en lignende Reuters-rapport fra juni 2022 med påstand om, at udvekslingen lettede hvidvaskning af penge for milliarder af dollars, og hævdede, at nyhedsmediet spredte desinformation.
Der har været mange forsøg på at drage paralleller imellem https://t.co/AZwoBOgsqS og svigagtige børser, der er gået konkurs. De virkelige fakta taler for sig selv: der er ingen sammenligning.
Vores lederteam er bemandet med tidligere DOJ, SEC, FBI og NYFed medarbejdere, der er... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februar 16, 2023
Relateret: Binance klargør checkhæfte for potentielle bøder fra amerikanske regulatorer: Rapport
Binance.US blev lanceret i 2019 og fungerer som en separat enhed fra Binance, som stort set ikke er tilgængelig for brugere i USA på grund af lokale regler. Myndigheder med New York Department of Financial Services har også angiveligt målrettet Binances reserver, hvilket førte til et undertrykkelse af dets BUSD (BUSD) stablecoin.
Opdatering (17. februar kl. 2 UTC): Denne artikel blev opdateret til at inkludere et tweet fra Binance.US den 23. februar.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report