Det indiske direktorat for håndhævelse undersøger WazirX for at afgøre, om det har lettet hvidvaskningen af 2,790 crore indiske rupees (over 350 millioner dollars) gennem sin platform, landets finansminister, Pankaj Chaudhary, fortalt lokale medier.
Børsen, der fungerer som et uafhængigt datterselskab af Binance, har angiveligt overtrådt bestemmelserne i Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), efter undersøgelser afslørede, at kryptoaktiver til en værdi af omkring $350 millioner blev overført til ukendte tegnebøger.
Regulatoren undersøger WazirX i to krypto-relaterede sager. I et af tilfældene siges WazirX at have brugt Binances murede infrastruktur til at foretage transaktioner, der ikke var "registreret på blockchains og således var skjult i mystik."
Chaudhary fortsatte med at gentage opfordringen til globalt samarbejde om regulering af kryptovalutaer. Han sagde:
"Enhver politisk ramme for kryptovaluta kan kun være effektiv efter et betydeligt internationalt samarbejde om evaluering af risici og fordele og udvikling af fælles taksonomi og standarder."
I forlængelse af undersøgelsen har ED udstedt en Show Cause Notice (SCN) til WazirX for at få dets ledere til at møde op for det til yderligere forhør.
WazirX og indiske regulatorer
WazirX var erhvervede af Binance i 2019, men er i mange tilfælde blevet udråbt af indiske regulatorer for manglende overholdelse af retningslinjer for valuta og hvidvaskning af penge.
I juni 2021 var WazirX under undersøgelse af ED for angiveligt faciliterende ulovlige grænseoverskridende transaktioner til en værdi af 27.90 milliarder rupier ($381.93 millioner). Ifølge undersøgelsen hvidvaskede kinesiske statsborgere kriminelt udbytte ved at dirigere dem gennem WazirX efter at have konverteret dem til USDT.
WazirX-medstifterne Nischal Shetty og Siddharth Menon hævdede ved lejligheder til at forsvare udvekslingen, at den var i overensstemmelse med alle gældende love.
Business Today tidligere rapporteret, at medstifterne er flyttet til Dubai, da kryptoreguleringen i Indien strammes.
Indien bliver uvenligt over for Crypto
Indiens første forsøg på at forbyde krypto var i April 2018, på grund af risici forbundet med "forbrugerbeskyttelse, markedsintegritet og hvidvaskning af penge. Afgørelsen blev dog underkendt af en højesteretsdom i Marts 2020.
Men i juli gik regeringen vild med krypto ved at implementere en skat på 30 % på indkomstgevinster og en ekstra 1% skat Fratrukket ved kilde (TDS) sats. Handelsvolumen på børser faldt betydeligt, og WazirX rapporterede et år-til-år fald på 74 % pr. 30. juni.
En opfølgende undersøgelse foretaget af WaxirX og Zebpay afslørede det 83 % af kryptohandlere reducerede deres handelsfrekvens på grund af de skrappe skatteforanstaltninger.
På trods af opfordringer til skattelettelser fastholdt finansminister Pankaj Chaudhary, at skattepolitikken vil forblive, da Reserve Bank of India (RBI) søger at bruge den som en foranstaltning til at afskrække brugere fra at deltage i "risikofyldte" transaktioner.
Kilde: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/