Binance, verdens største kryptobørs efter daglig volumen, bekræftet den Twitter at det havde begrænset en konto, der rummede mere end $ 1 millioner på det tidspunkt. Følgende tweet var som svar på påstande fra kontoindehaveren, der går forbi 'TezosBakingBad' på twitter.
Den pågældende konto blev spærret som følge af en retshåndhævende anmodning, som @TezosBakingBad er udmærket klar over, da han allerede blev informeret om dette flere gange og leverede LE-kontaktformularen gennem vores supportchatsystem den 7/6, 7/12 og 7/22.
- Binance (@binance) August 25, 2022
Hvad er al balladen om
Gruppen, der har den pågældende konto, er tilfældigvis også en aktiv Tezos-værktøjsbidragyder. De delte deres knibe på Twitter den 25. august og forklarede, hvordan Binance havde "blokeret" deres virksomhedskonto den 1. juli.
Tweetet tilføjede yderligere, at saldoen på kontoen, som indehaveren hævdede var mere end $1 million, blev sat til nul af børsen. Det tweet var yderligere adresseret til Binance CEO Changpeng Zao og advarede også brugere om at holde sig væk fra børsen.
Binance slår tilbage
Binance svarede inden for få timer og afslørede, at den pågældende konto var begrænset på grund af en anmodning fra "lovhåndhævelse". Det er på nuværende tidspunkt uklart, præcis hvilket retshåndhævende organ, der foranledigede denne handling.
"Binance er forpligtet til at samarbejde med sådanne anmodninger, på samme måde som enhver anden udveksling." sagde tweetet.
Binance afslørede også, at kontoindehaveren allerede var blevet informeret om det samme, og sagde, at tweetet fra TezosBakingBad var et forsøg på at "vildlede samfundet".
"Der er en proces til at bestride beslaglæggelsen med agenturet, hvis du ønsker at forfølge den vej. Men det sker gennem bureauet, Binance har ingen kontrol over den proces." udvekslingen yderligere afklaret.
Estlandsforbindelsen
Baking Bad's LinkedIn profil afslører, at virksomheden er baseret i Estland. Dette kan måske forklare, hvorfor dens Binance-konto var underlagt begrænsninger.
Tidligere på året indførte Estland yderligere love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som omfattede en ændret definition af Virtual Asset Service Providers. Denne ændring førte til, at kryptorelaterede tjenester blev inkluderet i nævnte definition.
Inden for den opdaterede lov er en bestemmelse, som i det væsentlige forbyder ikke-depotpunge. En overtrædelse af dette medfører sanktioner op til €400,000.
Medstifteren af Baking Bad, Michael Zaikin, var også med til at stifte Atomex, en hybrid DeFi-børs, der leverer tegnebøger, der ikke er frihedsberøvede. Dette kan også have noget at gøre med deres kontobegrænsning.
Fra Rusland med sanktioner
Tidligere på året indførte Binance restriktioner og foretog ændringer i børsens tilbud til brugere fra Rusland efter EU's femte pakke med Sanktioner mod Rusland over sidstnævntes invasion af nabolandet Ukraine.
ændringer for konti, der holdes af russiske statsborgere eller bosiddende i Rusland, begrænsede dem fra at handle på børsen, hvis deres konto havde over €10,000.
Binances satsede og optjente indskud, såvel som dets spot-, futures- og depotpunge blev gjort utilgængelige for de begrænsede konti.
Kilde: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/