Kryptobørs Binance US flyttede 400 millioner dollars fra sin platform til et handelsfirma administreret af Binance CEO Changpeng Zhao, en Reuters rapporter i dag fordringer, med henvisning til dokumenter.
Pengene blev flyttet i de første tre måneder af 2021 fra Binance US-kontoen i Silvergate Bank til Merit Peak Ltd, oplyser nyhedsbureauet.
Merit Peak Ltd er et lidet kendt handelsfirma, der efter sigende ledes af Zhao. US Securities and Exchange Commission sagde sidste år, hvor den undersøgte firmaet.
Binance US er en digital aktivudveksling for amerikanske kunder. Det er en partner af verdens største kryptobørs Binance, men drives tilsyneladende selvstændigt.
Reuters også citeret tekstbeskeder fra Binance amerikanske ledere bekymret over strømmen af midler. Den tidligere administrerende direktør for Binance i USA, Catherine Coley, spurgte dengang om overførslerne og henviste til dem som "uventede", ifølge Reuters. Coley blev uden højtidelighed afsat som administrerende direktør for Binance US i april 2021, erstattet af tidligere OCC-chef Brian Brooks-der selv forlod virksomheden tre måneder senere.
Hverken Binance eller Binance amerikanske repræsentanter reagerede umiddelbart på Dekryptér's anmodning om en kommentar.
I går, Binance sagde det ville sandsynligvis betale bøder for at afgøre SEC-undersøgelser.
Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.
Kilde: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz