Binance.US afviser Reuters-rapporten, siger, at kun dets ledere har adgang til dets bankkonti

Binance.US afviste en tidligere rapport lavet af Reuters, som udtalte, at den internationale børs angiveligt flyttede 400 millioner dollars fra en konto tilhørende det amerikanske datterselskab.

I et forsøg på at afklare situationen sagde Binance.US, at kun ledere af platformen havde sådan adgang til dens bankkonti.

Binance angiveligt har overført $400 millioner fra Binance.US

En rapport udgivet af Reuters torsdag (16. februar 2023) hævdede, at bankoptegnelser og virksomhedsmeddelelser afslørede, at kryptobørsgiganten Binance overførte over 400 millioner dollars fra en Binance.US bankkonto i Silvergate til et handelsfirma kaldet Merit Peak i første kvartal af 2021. Ifølge til publikationen, handelsfirmaet børsnoterede CEO Changpeng Zhao, ellers kendt som "CZ", som sin manager.

Binance.US, har dog udsendt en erklæring via et tweet med angivelse af, at rapporten var ukorrekt og forældet uden at gå i detaljer. Mens det amerikanske datterselskab erkendte eksistensen af ​​Merit Peak, udtalte firmaet, at market maker stoppede med at operere på platformen i 2021. Tweetet understregede yderligere, at kun ledere af virksomheden kunne få adgang til dets bankkonti, og tilføjede:

"Binance.US har aldrig - og vil aldrig - handle eller udlåne kundemidler. Binance.US opretholder altid 1:1-reserver og er underlagt regelmæssige revisioner og regulatorisk rapportering fra statslige enheder."

Firmaet sagde også, at dets ledelsesteam består af tidligere ansatte fra top amerikanske vagthunde såsom SEC, Justitsministeriet (DoJ), Federal Reserve Bank of New York og Federal Bureau of Investigation (FBI), som sikrer overholdelse af United Statens love og regler.

I mellemtiden så det ud til, at folk i spidsen for sager hos Binance.US var uvidende om overførslerne, som det fremgår af Reuters-rapporten, med meddelelser, der afslørede, at udstrømningen skete uden chefernes vidende.

Klar til at bosætte sig

Binance, som ikke har licens til at operere i USA, har altid hævdet, at Binance.US er en uafhængig enhed af den internationale platform. Mens de formodede overførsler tyder på en sammenblanding af midler, udtalte Reuters dog, at det ikke kunne fortælle, om de pågældende penge tilhørte Binance.US-kunder.

Navnlig har Silvergate Bank været i nyhederne på det seneste og står over for en regulatorisk sonde for sin omgang med konkursramte kryptobørs FTX. Merit Peak var efter sigende også under efterforskning i februar 2022 af Securities and Exchange Commission (SEC) for dets bånd til Binance.

Binance har også været under regulatorernes radar i de seneste år, for nylig indrømmet bortfald i sin overholdelse af lovgivningen, og er villig til at indgå et forlig med amerikanske tilsynsmyndigheder.