Binance.US sendte $400 mio. til et partnerfirma administreret af CZ

Binance.US sendte cirka 404 millioner dollars til et firma ledet af Binance CEO Changpeng Zhao, ifølge en Februar 16 rapport fra Reuters.

Rapporten hævder, at Binance.US under navnet BAM Trading sendte millioner af dollars fra en konto i Silvergate Bank til et handelsfirma kaldet Merit Peak Ltd.

Merit Peak udnævner Binance CEO Changpeng Zhao til sin manager. Binance og Binance.US har været forpligtet til at fungere separat siden 2019. Som sådan indebærer ovenstående transaktioner, at Zhao har en muligvis upassende økonomisk forbindelse til Binance.US.

Reuters gik så langt som at antyde, at transaktionerne indebærer, at Binance kontrollerer finanserne i Binance.US. Den sagde også, at Merit Peak var en forhandler på Binance.US, og med henvisning til regulatorer sagde, at manglende offentlig offentliggørelse af sagen skabte en interessekonflikt. Reuters var dog ikke i stand til at finde årsagen bag overførslerne og var ikke i stand til at afgøre, om de overførte midler tilhørte børskunder.

Overførslerne fandt sted i slutningen af ​​2020 og første kvartal af 2021. Omkring det tidspunkt forlod Catherine Coley, der tidligere fungerede som Binance.US' CEO, pludselig virksomheden og blev mørk på de sociale medier. Reuters sagde i dag, at Coley bemærkede de usædvanlige transaktioner og spurgte andre Binance.US-medarbejdere om sagen, før han forlod firmaet.

Reuters indhentede sine oplysninger fra Binance.US' private bankoptegnelser og beskeder. Binance.US kommenterede ikke transaktionerne, men fortalte Reuters, at de havde fået adgang til "forældede oplysninger." Binance.US fortalte Reuters, at Merit Peak ikke bruger sine handelstjenester. Reuters sagde, at Merit Peaks aktiviteter ophørte på en ukendt dato.

Forbindelsen mellem Binance.US og Merit Peak har vakt opmærksomhed siden februar 2022, da det blev rapporteret, at US SEC undersøgte børsens forskellige partnere. Denne rapport siger, at SEC første gang stævnede Binance.US i 2020.