Skriften er på væggen for den tiltalte kryptosvindler Satish Kumbhani, da en amerikansk jury anklager ham for flere tilfælde af svindel med kryptovaluta, hvilket kan give ham op til 70 års fængsel.
En føderal jury i San Diego afgav en anklage, hvori grundlæggeren af cryptocurrency-investeringsplatformen BitConnect blev anklaget for at drive en Ponzi-ordning.
Retsdokumenter afslører, at grundlæggeren, Satish Kumbhani, løj for investorer om et produkt kaldet "låneprogrammet". Udlånsproduktet brugte angiveligt "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software" til at handle med volatiliteten af kryptovalutaer. BitConnect fungerede som en Ponzi-ordning, ifølge anklageskriftet, da selskabet betalte tidlige investorer med midler fra senere investorer. Kumbhani og hans gruppe af medsammensvorne hentede tæt på $2.4 milliarder fra investorer.
Kumbhani lukkede udlånsprogrammet efter et år. Han brugte derefter sit netværk af marketingfolk til at manipulere prisen på BitConnects oprindelige digitale aktiv, BitConnect Coin (BCC), for at fremstille en efterspørgsel efter valutaen. Midler opnået gennem svindel blev omhyggeligt dirigeret gennem BitConnects udvalg af krypto-punge og andre internationale kryptobørser.
Kumbhani drev BitConnect som en pengeoverførende virksomhed, men registrerede aldrig virksomheden i henhold til Bank Secrecy Act. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) håndhæver loven, der tvinger finansielle institutioner til at opretholde en database over kontantkøb af omsættelige instrumenter, indgive kontanttransaktionsrapporter for transaktioner på over 10 USD og rapportere mistænkelig aktivitet. Den mistænkelige aktivitet kan være relateret til hvidvaskning af penge, skatteunddragelse eller anden kriminalitet.
Berømte krypto-Ponzi-skemaer
Ponzi-ordninger er ikke noget nyt, og BitConnect har besat Ponzi-territoriet i det mindste siden 2018, selvom det er blevet genfødt flere gange med forskellige grundlæggere. Den påståede ejer af den originale BitConnect, Divyesh Darji, blev arresteret i 2018.
Et par andre tilfælde af noter er dukket op i kryptovaluta-området. For nylig arresterede militærpolitiet og Rapid Ostensive Intervention Group i Brasilien en sydafrikansk mand, Johann Steynberg for at love afkast på op til 10 % i den mest betydningsfulde krypto-svindel i 2020. Mere end 29,000 BTC passerede gennem hænderne på Steynbergs firma Mirror Trading International.
En anden sag dukkede op i Brasilien i 2021, hvor det føderale politi afviklede en Ponzi-ordning og beslaglagde 30 millioner dollars. Myndighederne foretog fem anholdelser, hvoraf den ene var Gladson Acácio, der angiveligt overførte milliarder af dollars via pyramidespillet, og lovede op til 15 % i afkast.
Gutenberg Dos Santos, en panamianer, blev arresteret i sit hjemland for Airbit Ponzi-ordningen, der narrede investorer til at tro, at de ville tjene andele af overskud og urealistisk høje afkast. Ponzi-ordningen menes at have genereret over 20 millioner dollars siden starten i 2015. Dos Santos blev efterfølgende udleveret til USA for at stå for en retssag og en dom på mellem 20 og 30 år.
Vi er forpligtet til retfærdighed, siger amerikansk advokat
Myndighederne står fast på, at de vil fortsætte med at kæmpe for ofre for svindel med kryptovaluta. "Det amerikanske advokatkontor og vores retshåndhævende partnere er forpligtet til at søge retfærdighed for ofre for svindel med kryptovaluta," sagde Randy Grossman, amerikansk anklager for det sydlige distrikt i Californien. Hvis Khumbani bliver dømt for alle anklager, risikerer han op til 70 års fængsel. Han er i øjeblikket på flugt.
Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os det!
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/