Arcaro er ikke den eneste BitConnect-stormand, der står over for konsekvenser for sin rolle i ordningen: BitConnects grundlægger, Satish Kumbhani, er blevet tiltalt for et væld af anklager om forbrydelser, herunder sammensværgelse til at begå wire-svindel, wire-svindel, sammensværgelse til at begå prismanipulation, drift en ulicenseret pengesender og sammensværgelse om at hvidvaske penge internationalt. Kumbhani blev også sagsøgt separat af US Securities and Exchange Commission (SEC) i september 2021.
Kilde: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines