BitMEX-medstifter Arthur Hayes fortjener mere end et år i fængsel

Ifølge amerikanske anklagere burde medstifteren af ​​kryptovalutabørsen BitMEX – Arthur Hayes – blive bag tremmer i mere end 12 måneder, fordi hans firma overtrådte love om hvidvaskning af penge. Det forventes, at retten vil dømme ham til at tilbringe mellem seks måneder og et år i føderalt fængsel, siden han i februar erkendte sig skyldig i brud på bankhemmelighedsloven.

Et år er ikke nok

Den digitale aktivudveksling og derivathandelsplatform – BitMEX – skabte overskrifterne i oktober 2020, da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anklagede medstifterne Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed om at undlade at etablere og vedligeholde et AML-program. Anklagerne hævdede, at ledernes handlinger gjorde handelspladsen til en "platform for hvidvaskning af penge."

Følgende retssager førte til en økonomisk bøde på $100 millioner pålagt BitMEX, mens medstifterne trak sig.

I februar i år, Hayes tryglede skyldig i anklagerne mod ham, hvilket kan give ham en nedsat fængselsstraf på seks til 12 måneder. Derudover indvilligede han i at betale en bøde på 10 millioner dollars.

Dog amerikanske anklagere mente at denne straf ikke virker hård nok. Med tanke på de krænkelser, han gjorde, fortjener Hayes at sidde i føderalt fængsel i over et år, tilføjede de:

"Der er ingen tvivl om, at denne sag er blevet overvåget ekstremt nøje i kryptovalutaindustrien. Overholdelse af cryptocurrency-platforme vil være uopnåelig, hvis deres operatører mener, at der ikke er nogen meningsfulde konsekvenser for manglende overholdelse af loven."

På deres side insisterede Hayes' advokater på, at deres klient ikke skulle se fængselscellen indefra og tillade ham til frit at rejse til udlandet. De hævdede, at denne sag er et vendepunkt for fremtidige krænkelser og vil hjælpe den amerikanske regering med at løse pengeforbrydelser relateret til kryptoplatforme.

Kriminalforsorgen mener også, at Hayes ikke bør i fængsel, og anbefaler to års betinget fængsel.

De andre medstiftere er ikke sikre

Benjamin Delo og Samuel Reed var også smækkede med økonomiske bøder for BitMEX's lovovertrædelser. Tidligere på måneden beordrede CFTC dem til at betale 10 millioner dollars i bøder hver.

Derudover er deres domsafsigelser fastsat til den 15. juni (Delo) og den 13. juli (Reed), da det fortsat er uvist, om de vil stå over for fængsel, betinget fængsel eller yderligere monetære sanktioner.

Udvalgt billede med tilladelse fra VanityFair