Kina arresterer cyberkriminel gruppe mistænkt for hvidvaskning af 5.6 milliarder dollars

Siden de voksende kryptoproblemer, høj inflation og hændelser som Terra-kollapset har chokeret verden, har retshåndhævende myndigheder, inklusive Kina, arbejdet aktivt på at beskytte brugere og fange kriminelle. Kina har knust en ny gruppe i et nyligt overgreb mod hvidvaskere.

Cyberkriminelle og svindlere fra næsten alle hjørner af verden har brugt kryptovalutaer i deres proces. Desværre, sideløbende med kryptoindustriens vækst i de seneste år, har cyberkriminelle også øget deres praksis for at begå svindel og derefter hvidvaske penge i udlandet for at indløse dem anonymt.

Relateret læsning: Binance frøs 1.5 millioner dollars bånd til ordningen for hvidvaskning af penge, siger de indiske myndigheder

Ifølge en bureauets officielle kontorapport på sociale medier, politistyrken i Hengyang, en by beliggende i den sydkinesiske provins Hunan, har arresteret en gruppe på 93 personer i deres 100 Day Action-kampagne over hele landet.

Kriminelle påstås at hvidvaske 40 milliarder yuan (5.6 milliarder dollars) gennem kryptovalutaer. Myndigheden beslaglagde 300 millioner yuan, slog over ti fysiske websteder og konfiskerede næsten 100 enheder i sin indsats mod hvidvaskaktører.

Ifølge oplysningerne fra afdelingen, der arresterede kriminelle, har dårlige skuespillere, for at udbetale overskud, hvidvasket penge uden for landet siden 2018 ved at konvertere de ulovligt indsamlede midler til digitale aktiver. Svindlergruppen, ledet af Hong Moumou, stammede fra disse midler ved at drive telekommunikation og online-svindel og kan ifølge politiet være involveret i 300 svindelsager.

Politiet opvarmede sin undersøgelse mod dårlige skuespillere, efter at Liu Xialong, County Public Security Bureau, blev et bedragerioffer og mistede omkring 7.8 millioner yuan. 

Kryptoadoption vokser i Kina på trods af restriktioner

Kina har været et anti-krypto-regime siden starten, og regeringen tillader ikke engang minedrift af kryptovalutaer i staten. Sandsynligvis People Bank of China (PBoC) bandlyst digitale aktiver i september 2021, hvor myndighederne blev høgeagtige over for krænkerne. Men kryptoadoptionen i landet fortsætter med at stige modsat. 

Ifølge den nylige rapport fra et blockchain-forskningsfirma, Chainalysis, Kina er blandt de 10 bedste lande, der hurtigt vedtager digitale valutaer på trods af restriktionerne. 

Relateret læsning: Bekæmp ikke Fed: FOMC-mødet er mest flygtigt for Bitcoin nogensinde

Kinas Yangpu Security Bureau og Shanghai Public Security startede en fælles undersøgelse i marts for at bekæmpe pyramidespil, der indsamler midler i virtuel valuta. Umiddelbart efter undersøgelserne, myndighederne busted en platform, der kører pyramidespil, som plyndrede næsten 16 millioner dollars af ofrebrugere. Myndighederne afslørede på det tidspunkt, at det var den første sag i Shanghais historie relateret til et pyramidespil med kryptovaluta og tilføjede; 

Den brede offentlighed bør øge bevidstheden om risikoforebyggelse og bevidst modstå pyramidespil. Shanghai Public Security Economic Investigation Department vil også fortsætte med at slå ned på økonomisk kriminalitet, der bringer borgernes legitime rettigheder og interesser i fare og effektivt beskytter forbrugernes legitime rettigheder og interesser.

Udvalgt billede fra Pixabay og diagram fra TradingView.com