Coinbase betaler store bøder til New Yorks lovgivere

Coinbase – en af ​​de største og mest populære digitale valutabørser i verden – har annonceret, at den vil betale omkring 50 millioner dollars i forlig gebyrer til tilsynsmyndigheder i New York for angiveligt manglende overholdelse af Empire State's love om hvidvaskning af penge.

Coinbase overholdt angiveligt ikke love om hvidvaskning af penge

Tilsynsmyndigheder siger, at Coinbase har adskillige ældre konti, som den ikke har gidet at anvende love mod hvidvaskning af penge på. Der har været flere tusinde transaktioner med disse konti i løbet af de sidste fire år, der rejste adskillige røde flag, som Coinbase angiveligt ikke har gjort noget ved. Virksomheden skal give 50 millioner dollars i bøder til New York samt yderligere 50 millioner dollars for at øge sin overholdelsesindsats.

Børsens chefjurist, Paul Grewal, sagde i en e-mail, at Coinbase nu arbejder hårdt for at sikre, at den altid forbliver i overensstemmelse med staten. Han sagde:

Coinbase har truffet væsentlige foranstaltninger for at løse disse historiske mangler.

Coinbase opnåede en BitLicense tilbage i 2017. New York er den eneste region i USA, der påtvinger kryptovirksomheder en sådan vilje, og det er sjældent, når en virksomhed er villig til at gå så langt, som den gør for at behage både kunder og lovgivere inden for statens grænser, dog nogle få – som f.eks Tvillingudveksling – har haft initiativ til det.

Adrienne A. Harris – statens superintendent for finansielle tjenesteydelser – siger, at Coinbases problemer går så langt tilbage som 2018. Hun sagde i en erklæring:

Vi fandt fejl, der virkelig berettigede at etablere en uafhængig monitor i stedet for at vente på en løsning. Vi har været meget åbenhjertige om bekymringer om ulovlig finansiering i rummet. Det er grunden til, at vores rammer holder kryptovirksomheder på samme standard som for banker.

Det har været nogle hårde måneder for Coinbase-børsen. 2022 skulle oprindeligt blive et år, hvor virksomheden udvidede sit personale med så mange som 5,000 mennesker, selvom det efterfølgende bjørnemarked, der ramte kryptoområdet, satte disse planer stort set ude af drift. Det blev til sidst så slemt, at Coinbase – ligesom mange andre kryptovirksomheder – blev tvunget til at give slip på flere ansatte, og så mange som 18 procent af de personer, det havde. ansat blev tvunget at træde væk.

Alle er på kanten på grund af FTX

Regulatorer er gået hårdt ned på kryptobørser i de sidste par måneder, sandsynligvis som svar til sammenbruddet af FTX, som på et tidspunkt var en af ​​verdens fem bedste kryptobørser.

Virksomheden kom til virkelighed i 2019 og steg hurtigt i graderne, men det kollapsede til sidst til en bunke konkursansøgninger og svindelanklager, da det blev påstået, at dets grundlægger og administrerende direktør – Sam Bankman-Fried – havde misbrugt kundemidler til sine egne. personlig vinding og at købe bahamansk fast ejendom.

tags: coinbase, FTX, New York