'Cryptoqueen' eftersøgt af FBI for en rolle i 4,000,000,000 $ pyramidespil sælger luksuslejlighed i Storbritannien: Rapport

En BBC-rapport siger, at nye gennemsigtighedskrav i Det Forenede Kongerige viser, at Ruja Ignatova, den påståede medstifter af pyramidespillet OneCoin på 4 milliarder dollars, er ejer af en overdådig penthouse-ejendom i London, der var noteret til salg.

Ifølge indberette, blev luksuslejligheden, der oprindeligt var opført til $15.49 millioner, sat til salg af tyske anklagere med base i Bielefeld, en by i det nordvestlige Tyskland.

Ignatova, der også er kendt som "cryptoqueen", er en bulgarsk-født tysk statsborger og blev sidst set offentligt i oktober 2017. Hendes forsvinden faldt sammen med politiets efterforskning af det påståede OneCoin-svindel, der blev intensiveret.

BBC siger, at før Ignatova blev afsløret at være luksuslejlighedens ultimative ejer, var ejendommen registreret til Aquitaine Group Limited, en Guernsey-baseret formueforvalter. Ignatovas tyske advokat, Martin Breidenbach, står i øjeblikket over for hvidvaskanklager for at lette overførslen af ​​21.7 millioner dollars til køb af luksuslejligheden. London-ejendommen blev købt for 16.7 millioner dollars i 2016.

Mens ejendomsmægleren, der håndterede salget, Knight Frank, ikke kunne bekræfte, om luksuslejligheden fandt en køber, siger rapporten, at den ikke længere er opført. Ejendommens pris blev reduceret til $13.6 millioner på et tidspunkt, ifølge rapporten.

BBC-rapporten kommer lidt over en måned siden en medstifter af OneCoin-ordningen, Karl Sebastian Greenwood, erkendte sig skyldig til anklager om hvidvaskning af penge og svig i elektronisk form i USA.

Ifølge det amerikanske justitsministerium var Ignatova den øverste beslutningstager hos OneCoin, mens Greenwood var leder af ordningens multi-level marketing (MLM) netværk.

"Ignatova fungerede som OneCoins øverste leder, indtil hun forsvandt fra offentligheden i oktober 2017. Greenwood var OneCoins 'globale masterdistributør' og lederen af ​​MLM-netværket, hvorigennem den svigagtige kryptovaluta blev markedsført og solgt."

Greenwood, der blev anholdt i 2018 i Thailand, risikerer en maksimal fængselsstraf på 60 år.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Genereret billede: Midjourney