Gør Kwons problemer uddybe efter at være blevet udsat for ny hvidvaskning af 4.8 millioner dollars

Flere hvidvaskbeviser kommer mod Terras grundlægger.

Bliver Kwon og hans Terraform Labs-team ved med at komme i problemer? Efter den fejlbehæftede lancering af Terra 2.0 og LUNA airdrop står Do Kwon nu over for endnu et problem, der yderligere kan sætte Terra-samfundet imod ham. Tilsyneladende er der dukket beviser op, der forbinder Terra med hvidvaskning af penge.

En berømt kryptoanalytiker og Terra-forsker ved navn FatMan er i gang igen. FatMan har gået efter Do Kwon og Terraform Labs jab efter jab. Denne gang kunne han gå efter den ultimative knockout for at sætte virksomheden og dets ejer, Kwon, i reelle juridiske problemer.

I en nylig Twitter-tråd afslørede FatMan, hvad han betegner som en hvidvask- og skatteunddragelsesoperation, der involverer Terra og et tilsyneladende shell-firma forklædt som en blockchain-konsulentvirksomhed.

? Det er på tide at afsløre endnu en af ​​Terras små beskidte hemmeligheder... Et 'blockchain-konsulentfirma', de stiftede for at hvidvaske penge og unddrage skat. Lad os tage et kig på firma K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Maj 30, 2022

Kwon og Terraform Labs fanget i at unddrage skat

Nyheden om disse påstande var først rapporteret af et populært og troværdigt koreansk nyhedsbureau, der siger, at de koreanske myndigheder allerede efterforsker Terra.

Tilsyneladende har Terra haft en koreansk-baseret affiliate ledet af Mo Kim. Selvom nyhedsbureauet undgik at navngive virksomheden, i stedet for at kalde den "Company K", afslører rapporter nu det nævnte firma som Kernel Labs. Dette firma er angiveligt et blockchain-konsulentfirma knyttet til Terraform Labs.

Det viser sig, at Terra har sendt penge forklædt som servicegebyrer til Kernel Labs. Ifølge afsløringen sendte Terra 4.8 millioner dollars til Kernel Labs under denne "ordning."

Fed mand skriver: "Hvorfor er det her interessant? Nå, Koreas skattemyndigheder rapporterede, at Terra sendte 6 milliarder won ($4.8 mio.) til virksomheden K's administrerende direktør sidste år. Dette blev rapporteret i bøgerne som 'andre udgifter'. Hypotetisk, hvis de to var ens, ville dette tyde på hvidvaskning."

Nogle af Terras patenter blev indgivet af Kernel Labs, og ansatte i de to virksomheder har arbejdet på de samme kontorer. Kernel Labs' CEO er en Terra-udvikler.

Dette viser, at de to selskaber er tilknyttet, og sådanne transaktioner kan udgøre hvidvask. For at undgå dette har Do Kwon forsøgt at distancere Terra fra Kernel Labs for at få de to til at fremstå som uafhængige.

FatMan delte beviser på dette, hvor Do Kwon ændrede Terra Revival Plan for at fjerne alle referencer til Kernel Labs.

Nu forsøger TFL rasende at skrubbe deres link til Kernel Labs væk. Den 18. maj blev omtaler af Anchor/Mirror fra Kernels websted fjernet. I T2-forslaget fjernede Do hastigt omtalen, på trods af at han antydede, at de var partnere i oprettelsen/vedligeholdelsen af ​​Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Maj 30, 2022

Ikke den første sag

Selvom det er første gang, Do Kwon og Terra er blevet taget i at hvidvaske penge, er det ikke første gang, de er blevet taget i at unddrage skat i Sydkorea. De koreanske skattemyndigheder har allerede givet Terraform og Kwon tæt på 80 millioner dollars i bøder for skatteunddragelse. Terra er også i øjeblikket under undersøgelse i Sydkorea efter sammenbruddet af UST og Luna.

- Annonce -