Nøgleforsøg
- Binance kan snart blive ramt af anklager for ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelser af strafferetlige sanktioner, ifølge en Reuters-rapport.
- De betjente, der er ansvarlige for efterforskningen, er angiveligt uenige om, hvorvidt de skal indgive sigtelser ved at bruge de allerede indsamlede beviser eller fortsætte med at efterforske.
- Changpeng Zhao svarede på rapporten med et tweet, der antydede, at Reuters blev betalt af Sam Bankman-Fried for at sprede frygt, tvivl og usikkerhed om Binance.
Del denne artikel
Binance og dets ledere kan stå over for anklager, herunder ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelser af strafferetlige sanktioner - hvis anklagerne kan blive enige om at indgive dem.
Reuters vs. Binance
FTX-kollapset har ikke gjort Binances forhold til Reuters bedre.
I dag en ny Reuters-rapport hævdede at den førende kryptobørs har været under undersøgelse af det amerikanske justitsministerium (DOJ) siden 2018. Ifølge artiklen kan Binance og dets ledere – inklusive CEO Changpeng “CZ” Zhao – i sidste ende blive anklaget for ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskning af penge sammensværgelse og overtrædelser af strafferetlige sanktioner.
Men de forskellige kontorer, der er involveret i efterforskningen, er efter sigende i øjeblikket uenige om, hvorvidt de skal fortsætte med at indsamle beviser eller indgive strafferetlige anklager med det materiale, de allerede besidder. Topembedsmænd fra det amerikanske advokatkontor for det vestlige distrikt i Washington i Seattle, sektionen for hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver og det nationale håndhævelsesteam for kryptovalutaer vil sandsynligvis være nødt til at nå til enighed, før der træffes nogen handling.
"Reuters har det galt igen," Binances officielle konto besvaret i et tweet. En virksomhedserklæring hævdede, at børsen "arbejder hånd i handske med retshåndhævelse for at støtte sagsbehandling af ransomware- og hacksager med stor indvirkning, svindel og investeringsbedrageri, finansiering af bekæmpelse af terrorisme, nationalstatssponserede angreb og store hvidvaskningsgrupper ." Børsen kommenterede ikke de specifikke anklager nævnt i artiklen.
Zhao på sin side, svarede med et tweet, der antyder, at Reuters blev betalt af den tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried for at sprede frygt, tvivl og usikkerhed om Binance. Zhao har tidligere været kritisk over for Reuters' rapportering om Binance, angivelse at nogle af deres tidligere artikler var "unøjagtige" og skrevet af "uansvarlige journalister."
Ansvarsfraskrivelse: I skrivende stund ejede forfatteren af dette stykke BTC, ETH og flere andre kryptoaktiver.
Del denne artikel
Kilde: https://cryptobriefing.com/doj-mulls-bringing-criminal-charges-against-binance-report/?utm_source=feed&utm_medium=rss