DOJ anmodede om dokumenter fra Binance CEO CZ

Justitsministeriet bad efter sigende om virksomhedsregistre, der blev mærket som "dokumenter [skal] destrueres, ændres eller fjernes fra Binances filer" eller "overføres fra USA." 

DOJ søgte filer fra CZ

Amerikanske anklagere bad Binance om at fremlægge dokumenter, der beskriver dets kontrol mod hvidvaskning af penge, samt meddelelser, der involverer firmaets administrerende direktør Changpeng "CZ" Zhao. 

Justitsministeriet bad CZ og 12 andre børser og partnere om at afsløre beskeder, der diskuterede, hvordan børsen håndterer ulovlige transaktioner og rekrutterer amerikanske kunder, Reuters rapporteret torsdag med henvisning til en anmodning fra december 2020. Det bad også virksomheden om at dele optegnelser på filer, der var mærket som "dokumenter [skal] destrueres, ændres eller fjernes fra Binances filer" eller "overføres fra USA." Ifølge rapporten anmodede anklagerne om 29 dokumenter om virksomhedens ledelse, struktur, økonomi, forretning og overholdelsespraksis, der går tilbage til 2017. 

Anmodningen kom som en del af en undersøgelse af Binances overholdelse af amerikanske finansielle regler. Ifølge flere kilder, der er bekendt med sagen, ønskede amerikanske myndigheder at fastslå, om Binance havde overtrådt Bank Secrecy Act. Loven kræver, at kryptobørser registrerer sig hos finansministeriet og overholder reglerne mod hvidvaskning af penge. Overtrædelse af loven kan medføre 10 års fængsel. 

Som svar på Reuters anmodning om kommentar, Binances kommunikationschef Patrick Hillmann sagde, at det var "en standardproces" for regulatorer at nå ud til regulerede kryptoorganisationer. "Vi arbejder regelmæssigt med bureauer for at besvare eventuelle spørgsmål, de måtte have." 

CZ også bekræftet påstandene i rapporten på Twitter i dag, der siger, at børsen frivilligt havde udleveret oplysninger. Amerikanske anklagere fremsatte "en anmodning om FRIVILLIGT at dele visse oplysninger tilbage i 2020, hvilket vi gjorde," skrev han og tilføjede, at det var "vigtigt for industrien at opbygge tillid til regulatorer." 

Binance afviser Reuters påstande 

Reuters har offentliggjort en række efterforskningsartikler, der udjævner skadelige beskyldninger til Binance i løbet af det seneste år, men børsen har gentagne gange afvist påstandene. I juli oplyser Reuters påståede at Binance havde unddraget amerikanske sanktioner for at betjene iranske kunder, hvortil CZ svarede, at firmaet bruger Reuters eget KYC-produkt til at verificere kunderne. En måned før det, Reuters hævdede at kriminelle havde brugt Binance til at hvidvaske 2.35 milliarder dollars i stjålne midler. Crypto Briefing nåede ud til Binance om sagen på det tidspunkt, og en repræsentant sagde, at rapporten brugte "forældede oplysninger og ubekræftede personlige attester som en krykke til at etablere en falsk fortælling." Binance også offentliggjort et blog-indlæg i april afvise påstande fra en Reuters-rapport at den havde udleveret data til russiske myndigheder. 

Binance er verdens førende cryptocurrency-børs og håndterer omkring $60 milliarder i daglig volumen, pr. Nomics-data. Siden lanceringen i 2017 har den oplevet eksplosiv vækst, efterhånden som efterspørgslen efter digitale aktiver er vokset. I 2021 stod det over for intens kontrol fra regulatorer over hele verden med hensyn til sin praksis, og det kom under beskydning for angiveligt at betjene kunder uden at registrere sig i jurisdiktioner og undlade at overholde anti-hvidvaskningskontrollen. Binance indførte adskillige foranstaltninger for at overholde regulatorer som svar, herunder at skære ned på sit gearede handelsudbud fra 100x ned til maksimalt 20x og indføre skrappere identifikationstjek for at registrere en konto.

Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af ​​dette stykke ETH og flere andre kryptovalutaer.