FBI undersøger Do Kwon og Terraform Labs

Federal Bureau of Investigation er det seneste agentur, der har påbegyndt en efterforskningsundersøgelse mod Terraform Labs og dets vanærede grundlægger og administrerende direktør, Do Kwon. 

FBI-undersøgelser Do Kwon

Efter Singapore politi, sydkoreansk retshåndhævelse og SEK lancerede deres egne håndhævelsesaktioner mod den vanærede grundlægger af Terraform Labs; FBI har også besluttet at undersøge sagen. 

Ifølge Wall Street Journal afhører Federal Bureau of Investigation (FBI) og nogle få anklagere fra Southern District of New York (SDNY) tidligere ansatte i det nu hedengangne ​​firma, som stod bag Terra-Luna stablecoin, der kollapsede i maj 2022 og udslettede milliarder af dollars af værdi fra kryptomarkedet.

Gør Kwon stadig i skjul

Virksomhedens grundlægger, Kwon Do-Hyung eller Do Kwon, som er sydkoreansk statsborger, har været målet for mange undersøgelser fra lande over hele verden. Han er også på Interpols røde meddelelse, da hans placering ikke er kendt af nogen af ​​disse retshåndhævende myndigheder og regeringsorganer. Efterretningsrapporter har hævdet, at han gemmer sig Serbien. 

Men i et interview i oktober 2022 hævdede Do Kwon, at han ikke gemte sig og ikke havde afsløret sin placering for at beskytte sin sikkerhed. Han hævdede også, at han personligt ikke havde modtaget arrestordren udgivet af sydkoreanske retshåndhævere. Do Kwon havde også kategorisk afvist alle anklager om svindel i virksomheden og hævdede, at han selv havde tabt penge som følge af stablecoin-krakket. 

Chai-faktoren

FBI's undersøgelser rejser de samme spørgsmål som spørgsmålet om SEC-søgsmålet mod virksomheden og dets grundlægger. I deres retssag i februar 2023 mod virksomheden hævdede tilsynsorganet, at Do Kwon bevidst vildledte investorer vedrørende visse transaktioner på Terra blockchain. 

Inddragelsen af ​​den sydkoreanske betalingsplatform Chai er blevet sat i tvivl af SEC og FBI. Faktisk hævdede SEC, at Do Kwon fejlagtigt hævdede over for investorer om Chai-transaktioner, der blev behandlet på Terra blockchain, mens Chai faktisk havde brugt mere traditionelle kanaler. SEC påstod, at Do Kwon løj om dette over for investorer for at bringe en falsk følelse af legitimitet til virksomheden. 

Da FBI og SDNY begge er agenturer inden for justitsministeriet, er sidstnævnte også involveret i disse undersøgelser. DoJ har dog ikke taget stilling til, om der vil blive rejst tiltale mod Do Kwon og hans firma. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.