Tidligere Tmon CEO risikerer anholdelse for at have modtaget bestikkelse for at promovere Terra Classic

Efter at den tidligere administrerende direktør for Tmon, en koreansk e-handelsplatform, blev anklaget for at tage Terra (LUNA), som nu er kendt som Terra Classic (LUNC), for milliarder af vundne værdier, i udveksling for at promovere Terra som en ligetil betalingsgateway, har anklagere i Sydkorea bedt om at få udstedt en arrestordre på den enkelte.

Ifølge en rapport fra mediemediet Dong-A Ilbo anmodede lederen af ​​det fælles efterforskningshold for finansielle og værdipapirer ved anklagemyndigheden i Seouls sydlige distrikt en arrestordre for anklager om bestikkelse mod den tidligere administrerende direktør for Tmon, omtalt som "Hr. A," samt en person, der omtales som "mægler B", som arbejdede med lobbyvirksomhed i den finansielle sektor til fordel for Terra.

Ifølge påstandene fik hr. A LUNC-tokens af Shin Hyun-Seong, som også er kendt som Daniel Shin, medstifteren af ​​Terra. Shin opfordrede hr. A til aktivt at promovere Terra som en ligetil betalingsmetode. Efter denne begivenhed begyndte Tmon at promovere LUNC og sprede budskabet om, at tokenet er en pålidelig investering. Efterforskerne mener, at reklamerne var ansvarlige for prisvæksten på tokenet, da de rejste investorernes forventninger.

Det spekuleres i, at den tidligere administrerende direktør for Tmon har tjent milliarder af won fra salget af LUNC-tokens, der blev opnået til gengæld for markedsføringen. Derudover understregede undersøgelsen, at Shin på trods af advarsler fra finansielle tilsynsmyndigheder tilsyneladende har bidraget med penge til andre virksomheder såsom Tmon for at promovere LUNC som en sikker betalingsmekanisme. Dette var et af de punkter, der blev understreget i undersøgelsen.

Den 14. november fremsatte anklagere i Sydkorea en officiel anmodning til Shin om at hjælpe med efterforskningen af ​​Terras sammenbrud. Politiet sagde, at Shin havde været i besiddelse af LUNC-tokens uden investorernes viden og havde foretaget ulovlige transaktioner for i alt mere end 105 millioner dollars før firmaets sammenbrud.

De anklagere, der er ansvarlige for sagen, har løbende udvidet omfanget af deres undersøgelser og fokuseret deres opmærksomhed på yderligere implicerede personer. Den 30. november i år 2022 udstedte myndighederne i Sydkorea en arrestordre for Shin sammen med tre investorer i Terra og fire ingeniører ansvarlige for projektet.