Forsage-stiftere tiltalt over $340 millioner DeFi 'Ponzi-skema'

Grundlæggerne bag den påståede $340 millioner "globale Ponzi"-ordning Forsage er blevet tiltalt af en føderal storjury i District of Oregon.

De fire russiske grundlæggere - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov - er blevet formelt anklagede at have nøgleroller i ordningen, der rejste cirka 340 millioner dollars fra offer-investorer, ifølge en erklæring fra Justitsministeriet (DOJ) den 22. februar.

"Dagens anklage er resultatet af en streng efterforskning, der brugte måneder på at samle det systematiske tyveri af hundredvis af millioner af dollars," sagde den amerikanske advokat Natalie Wight for District of Oregon og tilføjede:

"At rejse tiltale mod udenlandske aktører, der brugte ny teknologi til at begå svig på et spirende finansmarked er en kompliceret bestræbelse, som kun er mulig med fuld og fuldstændig koordinering af flere retshåndhævende myndigheder."

Forsage havde udråbt sig selv som en lavrisiko decentraliseret finansieringsplatform bygget på Ethererum blockchain, der tillod brugere at generere langsigtet passiv indkomst. Blockchain-analyser afslørede dog efter sigende, at 80% af Forsage "investorer" har modtaget mindre tilbage, end de havde lagt ind.

Ifølge DOJ afslørede analyse af de smarte kontrakter, at midler rejst som nye investorer købte "slots" i Forsages smarte kontrakter blev omdirigeret til ældre investorer, hvilket er i overensstemmelse med en "Ponzi-ordning."

Forsage har stadig en aktiv Twitter-konto, som postede en tråd den 22. februar, der hævder, at medlemmer af fællesskabet, der deltager i "The Ambassador Program", ville være i stand til at tjene månedlige belønninger ved at udføre visse opgaver.

2/3

Forhåndstilmeldingen åbner snart, så tøv ikke med at være blandt de første!

Ambassadørprogrammet er en mulighed for ikke kun at optjene belønninger, men også for at tiltrække nye medlemmer til holdet, lære produkterne bedre at kende og udvide din horisont i Web3-verdenen.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februar 22, 2023

Den 1. august sigtede Securities and Exchange Commission de fire stiftere og syv initiativtagere for bedrageri og salg af uregistrerede værdipapirer, med fungerende chef for SEC's Crypto Assets and Cyber ​​Unit, Carolyn Welshhans, der dengang sagde:

"Svindlere kan ikke omgå de føderale værdipapirlove ved at fokusere deres ordninger på smarte kontrakter og blockchains."

Philippines Securities and Exchange Commission havde også markerede Forsage som en sandsynlig Ponzi tilbage i 2020, men en måned senere var platformen stadig den næstmest populære DApp på Ethereum blockchain.

Relateret: Crypto, forex platform CEO erkender sig skyldig i $248M bedrageri ordning

Mens en sigtelse refererer til det tilfælde, hvor en anklager rejser en strafferetlig anklage og anklager en person eller gruppe for en lovovertrædelse, indgives en tiltale af en storjury, hvis anklagere er i stand til at overbevise flertallet af dem om, at en formel anklage er berettiget efter en efterforskning .

Grand juryer er almindelige i føderale og alvorlige statsforbrydelser.