Dage efter det episke sammenbrud af Sam Bankman Frieds krypto-imperium, er der kommet detaljer om, at FTX's Dubai-datterselskab overførte $10 millioner til et lidt kendt amerikansk firma ejet af Alameda Research.
Ifølge en rapport fra DL News den 9. januar, der citerer kilder, der er bekendt med sagen, foretog FTX FZE, også kendt som FTX-MENA, en bankoverførsel på 10 millioner dollars for midlerne til Alameda-ejede North Dimension den 16. november. Et dokument afslørede at den New York-baserede bank JP Morgan modtog midlerne.
Efter overførslen viste et dokument markeret som "begrænset", at der var aktiver til en værdi af 460,000 USD tilbage på kontoen. Ifølge retsdokumenter havde FTX ZE mindst tre bankkonti i Dubai. Især UAE's Virtual Assets Regulatory Authority, som er den kryptoregulerende myndighed i landet, suspenderede FTX FZE's licens i november efter at have godkendt den i juli.
Baseret på konkursdokumenter indgivet i november sidste år, blev North Dimension Inc opført som et af de 130 virksomheder i Sam Bankman-Frieds vidtstrakte imperium. Men i modsætning til FTX antog dets navn en lav profil, og man vidste kun lidt om dens forretning.
Alligevel, på trods af North Dimensions' uigennemsigtighed, bemærkede regulatorer, at firmaet spillede en afgørende rolle i rodet hos FTX. Faktisk hævdede de, at FTX embedsmænd ville have det på den måde for at hjælpe flytte FTX-midler med lidt eller ingen undersøgelse. Den 21. december omtalte US Commodity Futures Trading Commission North Dimension som et "Delaware-registreret helejet datterselskab af Alameda", der "bevidst ikke havde et navn, der var let identificerbart" med hedgefonden.
North Dimensions, et datterselskab af Alameda Research - handelsfirmaet grundlagt af Bankman-Fried, blev brugt til at overføre brugermidler fra FTX til Alameda, ifølge en klage indgivet af Securities and Exchange Commission i sidste måned. Interessant nok afslørede en undersøgelse foretaget af NBC News, at North Dimension Inc., der blev grundlagt i 2020, også var registreret som et falsk online elektronikfirma på et websted, der siden er blevet nedlagt.
"Hvis John Ray (FTX Konkursadvokat) godkendte dette, er det fint. Hvis ikke, er det underslæb og konkurssvindel. Jeg har svært ved at se en bank godkende den bankoverførsel, efter at konkursen blev indgivet, medmindre John Ray godkendte det." JW Verret, professor i værdipapirret ved George Mason Law School, bemærkede.
I sidste uge nægtede FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried sig skyldig i strafferetlige anklager om at have bedraget FTX-kunder og brugt FTX-midler til at støtte Alameda. Senere, Caroline Ellison - den tidligere administrerende direktør for Alameda Research og Gary Wang, en FTX medstifter, erkendte sig skyldig til alle anklager om bedrageri mod dem og har angiveligt samarbejdet med anklagere.
Kilde: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/