FTX står over for kriminel og civil efterforskning i Bahamas

• Retsminister afslørede, at der var en igangværende strafferetlig og civil efterforskning mod FTX
• FTX var den eneste registrerede enhed i regionen, og dets datterselskab Alameda Research havde ingen lovlig tilstedeværelse

Bahamas justitsminister og minister for juridiske anliggender - Ryan Pinder udstedte endelig en national erklæring om sammenbruddet af FTX. AG Pinder afslørede, at der var en igangværende civil efterforskning og en strafferetlig efterforskning mod udvekslingen på Bahamas. Han oplyste endda, at de samarbejdede med flere specialister og eksperter som led i efterforskningen, men afslørede ingen navne.

"Securities Commission, vores finansielle efterretningsenhed og afdelingen for finansiel kriminalitet i Royal Bahamas politistyrke vil fortsætte med at efterforske fakta og omstændigheder vedrørende FTX's insolvenskrise og eventuelle overtrædelser af Bahamas lov"

Han understregede også, at mens FTX var en juridisk enhed i Bahamas, havde dets søsterfirma, Alameda Research ikke juridisk grundlag for at operere i regionen. Derudover, hvis Alameda viser sig at have "begået upassende handlinger", så ville virksomheden blive underlagt regionens love, sagde han.

Mens han roste Bahamas Securities and Exchanges Commission for dens hurtige handling, sagde han, at kommissionen har "sikret aktiverne i FTX Digital Markets." Rigsadvokaten oplyste, at dette skete for at beskytte kreditorer og kunder, efter at have sikret sig et grønt signal fra Højesteret.

Endvidere oplyste AG Pinder, at landets tilsynsmyndighed har truffet flere beskyttelsesforanstaltninger godkendt af Højesteret. Disse foranstaltninger vil dog ikke blive afsløret, før regulatoren er "sikker på", at den igangværende undersøgelse ikke ville blive kompromitteret. Statsadvokaten tilføjede,

"vi opfordrer indtrængende alle myndigheder her og i udlandet til som minimum at udvise mindst samme grad af forsigtighed og tilbageholdenhed i deres offentlige kommentarer, som vi gør for ikke at skade nogen af ​​de igangværende sager"

Desuden talte AG Pinder om det dårlige lys, landet er blevet sat under på grund af FTX's kollaps. Han udtalte, at det at lægge "hele denne debacle for fødderne af Bahamas", kun fordi det er FTX-hovedkvarteret, ville være "grov forsimpling af virkeligheden". Han fremhævede landets love for digitale aktiver, sagde han

"Vi er blevet chokeret over uvidenheden hos dem, der hævder, at FTX kom til Bahamas, fordi de ikke ønskede at underkaste sig lovgivningsmæssig kontrol. Faktisk er verden fuld af lande, hvor der ikke er nogen lovgivende eller regulerende myndighed over krypto- og digitale aktiver, men jeg må sige, at Bahamas ikke er et af disse lande."