FTX-ledelsen beder Bahamas' aktiver fjernes, mere indeni

• FTX søger at udelukke virksomhedens bahamanske enhed fra ethvert krav over virksomhedens aktiver, ifølge en juridisk ansøgning.
• FTX DM var ikke afgørende for virksomhedens drift, men blev etableret i maj 2022 og fungerede som et offshore-paradis for en igangværende svigagtig ordning.

Ifølge en juridisk ansøgning den 19. marts søger FTX at udelukke virksomhedens Bahamian-enhed fra ethvert krav over virksomhedens aktiver, idet han hævder, at det blot var en skal, der var oprettet for yderligere påstået bedrageri af grundlæggeren Sam Bankman-Fried "SBF."

Indgivelsen anklager de bahamanske myndigheder for at bistå SBF's bestræbelser på at undgå retsforfølgelse. Anklagen kan efter al sandsynlighed genoplive juridiske og diplomatiske spændinger mellem USA og Bahamas.

Bahamas domstole satte FTX's Bahamas arm, FTX Digital Markets (FTX DM), i likvidation den 10. november, og den større gruppe indgav en konkursbegæring i Delaware dagen efter. Det skabte en forvirrende situation, der allerede har resulteret i uenighed om, hvem der har adgang til virksomhedens data, der opbevares centralt.

FTX, nu ledet af omstruktureringseksperten John J. Ray III, bad i sin nylige ansøgning om, at domstolene i Delaware fuldstændigt skulle fratage Bahamas likvidatorer enhver beføjelse, idet de afgjorde, at FTX DM er en økonomisk og juridisk "ugyldighed" uden lovlig fiat, crypto eller intellektuel ejendomsret til at løse.

Ifølge arkiveringen var FTX DM ikke afgørende for etableringen af ​​virksomhedens drift, men i maj 2022 og fungerede som et offshore-paradis for en igangværende svigagtig ordning. Dokumentationen nævner også $143 millioner overført til FTX DM bankkonti.

SBF havde et tæt forhold til bahamanske agenturer 

Ifølge arkiveringen opretholdt SBF og andre FTX-ledere et tæt forhold til Bahamanske retshåndhævende myndigheder, herunder premierministeren, justitsministeren og Securities Commission. Det fremgår også, at FTX-stifteren havde til hensigt at bruge dette forhold til at reducere sin strafferetlige og civilretlige frist, hvis det massive bedrageri blev opdaget.

SBF har erklæret sig uskyldig i forbindelse med anklager om bedrageri, der stammer fra hans tid som administrerende direktør for FTX. Andre tidligere ledere har erklæret sig skyldige i strafferetlige anklager. Bahamas Securities Commission og likvidatorer har ikke udsendt nogen kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Den bahamiske tilsynsmyndighed havde tidligere udtalt, at Rays offentlige kommentarer viser en "cavalier holdning til sandheden." Ray og de bahamske likvidatorer nåede dog til enighed om at samarbejde i januar.