Tyske myndigheder siger, at terroristmedskyldig finansieret operation gennem Binance

De tyske myndigheder afslørede i et brev til Binance, at to medskyldige anklaget for at støtte en islamisk terrorist, der dræbte fire mennesker ved angrebet i Wien i 2020, brugte sin handelsplatform til at finansiere operationen.

Myndigheder noteret i et brev sendt til Binance i marts 2021 som set og offentliggjort af Reuters i dag.

Navnlig blev brevet skrevet i et forsøg på at få oplysninger fra børsen om arten af ​​den transaktion, de mistænkte gennemførte.

Mistænktes aktiviteter på Binance

Ifølge brevet købte og solgte de mistænkte ved navn Drilon G, en tysk statsborger, og Blinor S, en statsborger i Kosovo, en uspecificeret mængde kryptovalutaer på Binance.

Landets føderale kriminalpoliti (BKA) sagde, at Blinor S. lykkedes med at udføre adskillige transaktioner på Binance ved hjælp af en unavngiven bankkonto, mens Binance-verifikationskoder blev opdaget på Drilon G's telefon.

Navnlig var visse detaljer som datoer, tal og værdi af transaktionerne ikke inkluderet i brevet. Men brevet anmodede om, at Binance skulle give andre detaljer vedrørende begge mistænktes aktiviteter på platformen, især detaljerne om transaktionerne.

Reuters bemærkede, at alle bestræbelser på at få nye kommentarer fra BKA og Binance var mislykkede; de mistænkte nægtede dog i en e-mail sendt til mediet, at de havde finansieret terrorangrebet ved hjælp af kryptovaluta.

Blinor fortalte Reuters, at han åbnede en konto hos Binance med det ene formål at investere i kryptovalutaer og ikke for at sponsorere et terrorangreb, fordi han altid har vidst, at "enhver transaktion på Binance er sporbar."

I en kommentar til udviklingen afslørede rådgiverne til de mistænkte, at de tyske myndigheder til dato endnu ikke har udstedt nogen arrestordrer og sigtet de mistænkte for nogen forbrydelse.

Binance Regulatory Woes

Binance har været under øget regulatorisk kontrol i forskellige dele af verden siden sidste år.

Mens landene bemærkede, at Binance ikke har den relevante licens til at operere inden for deres jurisdiktioner, har regulatorer fortsat lanceret strenge foranstaltninger mod kryptovalutaer på grund af den antagelse, at aktivklassen for det meste bruges til at finansiere ulovlige aktiviteter, herunder terrorfinansiering.

2020 Wien terrorangreb

Husk på, at angrebet i Wien, der fandt sted den 2. november 2020, så en 20-årig østriger ved navn Fejzulai skød på seks overfyldte steder i byen og dræbte fire mennesker i processen.

Ifølge en offentlig erklæring udstedt i juli 2021 afslørede Tysklands statsanklager, at både Blinor og Drillon vidste om angrebet på forhånd, men undlod at rapportere det til de relevante myndigheder, som satte dem på mistænkte listen.

I løbet af toppen af ​​efterforskningen nævnte myndigheden ikke noget om Binance eller beviser, der tydede på, at de mistænkte finansierede operationen med kryptovalutaer.

Begge mistænkte blev dog anklaget for at holde kontakten med Fejzulai og også bo på hans bopæl sammen med andre islamister i flere dage.